Revelan que Espert recibió USD 200.000 en el Morgan Stanley como parte de un acuerdo millonario
Una investigación confirmó que el diputado cobró a través de un fideicomiso vinculado a causas por narcotráfico y lavado, como adelanto de un acuerdo por USD 1 millón.
La trama financiera que vincula al diputado libertario José Luis Espert con el empresario detenido Federico “Fred” Machado sumó un capítulo clave. Una investigación periodística reveló que Espert recibió USD 200.000 en una cuenta personal a su nombre en el banco de inversión Morgan Stanley, en Estados Unidos, como parte de un acuerdo total por al menos USD 1.000.000.
La información surge de documentación judicial presentada en un tribunal federal de Texas y fue difundida por elDiarioAR y Perfil. Los registros confirman la ruta del dinero y exponen una red de transferencias que conecta directamente al diputado, a Machado y a la empresa minera guatemalteca que habría contratado sus servicios.
De un fideicomiso narco a la cuenta de EspertLa transferencia se realizó el 22 de enero de 2020 desde el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp (AGC), una entidad en el centro de una investigación por narcotráfico, fraude y lavado de dinero. El depósito fue dirigido a la cuenta 852017501 del Morgan Stanley, registrada a nombre de José Luis Espert.
Este dato coincide con la confesión pública del propio diputado, quien había admitido haber recibido fondos en una cuenta a su nombre en Estados Unidos.
Una fuente con conocimiento del acuerdo aseguró que “el plan era abonarle al menos USD 1.000.000 en cuotas mensuales”, pero el entendimiento se frustró por el impacto de la pandemia y las acusaciones de la Justicia de Texas contra Machado.
Conexiones con la minera guatemaltecaLa contabilidad que detalla el pago a Espert también muestra la relación directa entre el fideicomiso AGC y Minas del Pueblo, la empresa guatemalteca que el diputado dijo haber asesorado. Registros del Bank of America indican que entre 2015 y 2020 se realizaron 25 transferencias por un total de USD 12.470.000 desde AGC hacia Minas del Pueblo Trading.
Este flujo de fondos demuestra que el fideicomiso, las compañías de Machado, entre ellas South Aviation, y la minera formaban parte de una estructura financiera integrada. Esto contradice el intento de Espert de presentar su vínculo como un trabajo aislado con una empresa independiente.
La investigación deja en evidencia que la misma red señalada por narcotráfico y lavado fue la que transfirió los USD 200.000 al dirigente libertario, hoy aliado político de Javier Milei.