El auge de las transferencias digitales a través de aplicaciones como Cuenta DNI  llevó a la AFIP a establecer límites máximos para evitar el lavado de dinero. Para realizar estas operaciones, es fundamental conocer las nuevas restricciones impuestas por la AFIP y la UIF para evitar problemas.

La AFIP acaba de actualizar las normas sobre los montos máximos permitidos sin necesidad de justificar el origen de los fondos a partir de transferencias vía billeteras virtuales.

La AFIP, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF), estableció los límites máximos para las transferencias realizadas a través de aplicaciones, sin necesidad de justificar el origen de los fondos.

AFIP: cuánto se puede transferir a cuentas propias

Según las regulaciones del Banco Central, el límite para transferencias a través de Home Banking es de $400.000. Es importante tener en cuenta que, si no se proporciona la justificación requerida, la responsabilidad de la notificación recae sobre el receptor del dinero.

Cuánto dinero se puede enviar por billetera digital en septiembre

La AFIP incrementó el límite para transferencias sin necesidad de presentar una declaración jurada a $700.000. Superado este monto, se corre el riesgo de tener que justificar el origen de los fondos.

En tales casos, es probable que se reciba una notificación por correo electrónico solicitando la presentación de documentos que respalden los movimientos, como recibos de sueldo, facturación de los últimos seis meses, comprobantes de haberes jubilatorios, entre otros.

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