La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este miércoles unificar las dos investigaciones que involucran al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella.

La decisión fue tomada por unanimidad por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, que dispusieron el inmediato envío del expediente que hasta ahora tramitaba en el juzgado federal de Federico Villena al juzgado federal en lo Criminal y Correccional 2, a cargo de Armella.

El fallo hizo lugar a un planteo de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien interviene en ambas causas y había pedido que se investigue todo bajo un mismo expediente, por tratarse de hechos conectados.

Dos causas, un mismo eje: Sur Finanzas

Las investigaciones contra Vallejo habían quedado radicadas en distintos juzgados.

Por un lado, desde mediados del año pasado Sur Finanzas es investigada por un acuerdo de financiación con el Club Atlético Banfield, en una operatoria que incluyó un fideicomiso y que habría derivado en el presunto desvío de fondos del club.

Por otro lado, a fines de 2025 ARCA presentó una denuncia contra Sur Finanzas por presunta evasión y lavado de dinero, con un perjuicio estimado en $3.300 millones y movimientos por más de $800.000 millones atribuídos a personas sin capacidad económica o presuntamente inexistentes.

Ese expediente había quedado en el juzgado de Villena, mientras que la causa vinculada a Banfield avanzaba en el juzgado de Armella.

Casación: evitar duplicación y fallos contradictorios

En su voto, el juez Hornos advirtió que mantener separadas las causas podía "fragmentar artificialmente" una investigación que podría constituir un mismo entramado investigado.

Señaló además que esa división genera riesgos concretos como:

duplicación de medidas probatorias,decisiones contradictorias,pérdida de una mirada integral sobre la maniobra investigada.

En la misma línea, Borinsky sostuvo que el rechazo previo a unificar los expedientes fue arbitrario y con fundamentos insuficientes.

Casación revocó así un fallo anterior de la Cámara Federal de La Plata, que había respaldado la postura del juez Villena.

Vallejo, citado a indagatoria y bajo advertencia de detención

Con la unificación, la investigación quedará ahora concentrado en el juzgado de Armella, quien ya citó a Vallejo a declaración indagatoria por asociación ilícita y lavado de dinero.

El financista no se presentó a una primera citación y la fiscalía pidió su detención. Sin embargo, Armella decidió volver a convocarlo para el 26 de mayo, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su inmediata detención si vuelve a ausentarse.

Según la investigación, el esquema habría combinado un presunto perjuicio patrimonial al Club Atlético Banfield con el presunto reciclaje de fondos de origen ilícito mediante sociedades y estructuras financieras que habrían sido utilizadas para dificultar el rastreo del dinero.