La investigación judicial por presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas una serie de revelaciones que complican al tesorero Pablo Toviggino y al presidente Claudio "Chiqui" Tapia. 

Según un dictamen del fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, empresas que giran alrededor de Toviggino habrían realizado movimientos bancarios multimillonarios, con un crecimiento patrimonial que en algunos casos se multiplicó hasta 116.552 veces, además de la compra de más de 35 inmuebles, 145 autos y la constitución de plazos fijos millonarios en pesos y dólares.

El documento, de 180 páginas, se apoya en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ANSES, bancos y registros de bienes muebles e inmuebles. En ese marco, llamó la atención del fiscal que durante los años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner la Unidad de Información Financiera (UIF) no haya impulsado denuncias penales pese al volumen de las operaciones.

Facturación al exterior y una operación bajo sospecha

Una de las revelaciones más sensibles apunta a la empresa Servicios Lindor SRL, vinculada al entramado empresarial atribuido a Toviggino. De acuerdo al dictamen, esa firma emitió 11 facturas de exportación por alrededor de 650 mil dólares a favor de TourProdEnter LLC, compañía de Javier Faroni radicada en Miami.

El fiscal remarcó que se trata de operaciones llamativas, ya que TourProdEnter habría recaudado unos 400 millones de dólares por actividades vinculadas a la Selección argentina en el exterior, por lo que el flujo de dinero esperado debería haber sido desde Estados Unidos hacia Argentina, y no al revés.

En diciembre, Servicios Lindor también emitió facturas a favor de la AFA por montos superiores a los $256 millones, además de otras operaciones en pesos y dólares, algunas de las cuales luego fueron anuladas mediante notas de crédito.

El martes se define el pedido de detención de Tapia y Toviggino

Mientras el escándalo escala, el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay deberá decidir este martes si acepta el pedido de detención, indagatorias y allanamientos solicitado por el fiscal Simón contra Tapia, Toviggino y otros integrantes del entorno del tesorero.

La solicitud se basa en la sospecha de que existiría una estructura orientada a la asociación ilícita y lavado de dinero, a partir de maniobras como evasión impositiva, emisión de facturas apócrifas y operaciones irregulares con divisas.

En redes sociales, Toviggino evitó pronunciarse sobre el avance judicial, aunque retuiteó mensajes del Papa León XIV vinculados a la guerra y a la verdad.

Empresas con pocos empleados y adhesión al blanqueo

El dictamen detalla que varias de las 15 empresas investigadas presentan una baja cantidad de empleados registrados y un crecimiento económico difícil de justificar. Además, ARCA informó que algunas sociedades se acogieron al Sinceramiento Fiscal 27.743, impulsado por el gobierno de Javier Milei, y se presume que también podrían haber participado de blanqueos previos.

Entre las compañías analizadas aparece Malte SRL, vinculada a la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares que fue denunciada en su momento por Elisa Carrió. Según el fiscal, esa empresa tiene contrato por el sistema VAR, aunque no se identificaron con claridad otros servicios prestados a la AFA.

Patrimonios que se dispararon: el caso del hotel HT

Uno de los puntos más contundentes del informe apunta al hotel HT, ubicado en Santiago del Estero cerca del estadio Madre de Ciudades y vinculado a la familia Toviggino.

De acuerdo con el fiscal, la firma pasó de un patrimonio neto de $17.390 a $2.026.874.657 en 2024, lo que implica un crecimiento del 11.655.154%, es decir, una multiplicación aproximada de 116.552 veces, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 447%. Simón sostuvo que no existe antecedente similar en el sector privado argentino.

Acreditaciones bancarias explosivas tras el Mundial de Qatar

Otro caso que destacó la investigación es el de Segon SRL, que en 2012 registró acreditaciones bancarias por apenas $11.592, sin movimientos relevantes hasta 2022. Ese año recibió $91.751.037, y luego los montos se dispararon:

2023: $1.569.249.0652024: $5.806.148.9622025: $6.301.624.454

Según el fiscal, esto representa un crecimiento del 54.363.113%, es decir, más de 543.000 veces respecto de los valores iniciales. En el dictamen se menciona que ese salto coincide con el período posterior a la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Plazos fijos millonarios y el rol del Banco Coinag

La investigación también incorporó reportes sobre plazos fijos atribuidos a empresas del grupo en el Banco Coinag. Según ARCA, existirían depósitos por cifras multimillonarias, incluyendo montos en dólares.

El fiscal aclaró que los plazos fijos fueron corroborados con informes bancarios, aunque desde Coinag señalaron que hubo un error en una planilla de Excel y que los montos reales fueron distintos: USD 1,7 millones en una cuenta de Lindor y USD 2 millones en una cuenta de Neurus.

Coinag afirmó además que las cuentas fueron cerradas en diciembre de 2025 y que los fondos se transfirieron al Banco Credicoop. También indicaron que, como sujeto obligado, realizaron reportes a la UIF por movimientos sospechosos.

Facturación cruzada y empresas "puente" dentro del entramado

El fiscal describió además un esquema de intercambio de facturas entre sociedades del mismo grupo. Servicios Lindor SRL emitió comprobantes para empresas y particulares, incluida María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino, y firmas como Vandap S.A.S., Real Central S.R.L., Wicca S.A.S. y Maroma S.A.

También se investigó a Servicios Neurus S.A., que comenzó a facturar recién en 2025 por más de $3.800 millones, con clientes principales como AFA, Soma y Norte Argentino. Neurus coincide con el nombre del helipuerto construido en la mansión de Pilar.

En el dictamen aparecen además otras firmas como Carbello SRL, con un crecimiento patrimonial de 22.060%, y Barwa SRL, con escasa actividad laboral y facturación concentrada en el mismo entramado.

Una denuncia previa por el dólar blue

El informe recuerda además que el Banco Central denunció a la AFA por presuntamente haber liquidado 100 millones de dólares en el mercado paralelo en lugar del mercado oficial, en una causa que tramita el juez Gustavo Meirovich.

Para el fiscal Simón, estas maniobras se inscriben en un circuito más amplio de defraudación y presunto lavado de activos.

Quiénes están imputados

Además de Tapia y Toviggino, el pedido del fiscal incluye a más de veinte personas, entre ellas familiares y presuntos socios. Fuentes judiciales aclararon que el pedido de detención no incluye a los hijos de Toviggino, pese a que aparecen mencionados en la nómina general de imputados.

El dictamen concluye que el dinero en negro habría ingresado a través de una "defraudación sistemática, organizada y prolongada en perjuicio de la AFA", con presunta evasión, facturación apócrifa y operaciones irregulares con divisas.

La definición del juez Argibay, prevista para el martes, podría marcar un punto de quiebre en la causa que sacude a la conducción del fútbol argentino.