El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió un sumario administrativo en el que investiga al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, por la presunta falta de ingreso y liquidación de divisas en el mercado oficial por un total de USD 54.514.026 y EUR 80.000.000, según revelaron fuentes judiciales.

De acuerdo con la documentación incorporada en distintos expedientes judiciales, el organismo monetario informó que Toviggino figura imputado en el Sumario N° 8526, dentro del expediente EX-2024-00225507-GDEBCRA-GFC#BCRA, caratulado "ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (A.F.A.) Y OTROS".

Según el informe, el sumario fue instruido a partir de la Resolución 424/25, y apunta a la actuación del dirigente en su rol de tesorero desde el 06/10/21 y durante el período investigado, que abarca desde el 25/06/20 hasta el 05/12/25, años en los que aún regía el cepo cambiario.

El Banco Central investiga una presunta infracción vinculada al cobro de servicios y/o enajenación de activos intangibles asociados a derechos de propiedad económica, en el marco de lo previsto en los incisos c), e) y f) del artículo 1 de la Ley del Régimen Penal Cambiario.

Además, el organismo citó como parte del sustento normativo a las comunicaciones A 6844 y A 7272 del propio BCRA, junto con sus modificaciones y complementarias.

En el caso puntual de Toviggino, la cuantificación de la presunta infracción fue calculada por el Banco Central en USD 54.514.026,44 y EUR 80.000.000.

En términos prácticos, el sumario se orienta a determinar si esas divisas debieron ser ingresadas y liquidadas en el mercado oficial de cambios, y si efectivamente no fueron canalizadas por esa vía.

Posible denuncia penal

Si el Banco Central concluye que hubo una violación a la normativa cambiaria vigente durante el cepo, el caso podría derivar en una denuncia penal ante la Justicia en lo penal económico.

Se trata de un expediente independiente del que ya tramita por otra vía contra el banco privado BTS, y que se encuentra bajo análisis judicial.

En paralelo, la situación se suma al peritaje contable ordenado por el juez de Zárate, Adrián González Charvay, sobre los balances de la AFA, dentro de la causa vinculada a la compra de una propiedad en Pilar valuada en alrededor de USD 17 millones.

Otra causa que inquieta en la AFA

Mientras tanto, el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich debe resolver otra investigación en la que se analiza una denuncia del Banco Central por operaciones cambiarias que habrían involucrado USD 100 millones, con el banco BTS como intermediario y con directivos de la AFA señalados como destinatarios.

A diferencia de otros procesos, este expediente se tramita bajo la Ley Penal Cambiaria 19.359, que prevé un procedimiento especial, sin instancia de indagatoria clásica, y en el que el magistrado puede definir directamente una condena o absolución.

Las sanciones previstas incluyen multas de hasta diez veces el monto de la operación y penas de prisión de uno a cuatro años en caso de reincidencia.

Pagos y contratos bajo análisis

Dentro de esa investigación, el Banco Central puso bajo la lupa operaciones vinculadas a ingresos de divisas provenientes de distintos acuerdos comerciales y deportivos internacionales.

En ese marco, también se analiza documentación relacionada con transferencias asociadas a patrocinadores y organismos del fútbol, aunque el núcleo del expediente se concentra en determinar si existió una maniobra sistemática para evitar la liquidación de divisas en el mercado oficial.

El juez Meirovich continúa con un análisis de la denuncia, mientras espera descargos y documentación de las entidades involucradas.