El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado libertario José Luis Espert en la causa que investiga el presunto lavado de USD 200.000 provenientes del empresario Federico "Fred" Machado. La declaración fue fijada para el próximo 30 de junio.

La medida fue solicitada por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien sostiene que Espert incorporó al circuito legal dinero de origen ilícito mediante la compra de vehículos de alta gama y aportes a un fideicomiso inmobiliario.

Qué investiga la Justicia

Según la investigación, el 22 de enero de 2020 una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos registró una transferencia de USD 200.000 desde la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a Machado.

Para la fiscalía, esos fondos provenían de una organización investigada en Estados Unidos por fraude financiero y lavado de activos.

Domínguez afirmó que el economista intentó justificar el ingreso del dinero mediante un contrato de asesoramiento firmado con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, representada por Machado.

El contrato bajo sospecha

La fiscalía considera que ese acuerdo carece de respaldo real.

Los investigadores señalaron que Espert no registró viajes a Guatemala vinculados con el supuesto trabajo y que tampoco existen evidencias de tareas realizadas para la minera.

El convenio establecía honorarios por USD 1 millón por servicios de consultoría financiera y estratégica. Según el dictamen, la documentación reunida no acredita que esas tareas se hayan ejecutado.

Compras y movimientos patrimoniales

Parte del dinero ingresó al sistema financiero argentino durante 2020.

De acuerdo con el expediente, Espert habría utilizado fondos vinculados a esa transferencia para comprar un BMW M240i. Luego vendió ese vehículo y adquirió una camioneta Lexus valuada en casi USD 130.000.

La investigación también detectó aportes a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.

También citaron a su contador

La resolución judicial alcanzó además al contador Mariano Alejandro Cosentino, quien deberá presentarse a indagatoria el 1 de julio.

La fiscalía sostiene que participó en maniobras destinadas a justificar el origen del dinero mediante documentación incorporada a declaraciones patrimoniales.

La causa también incluye a Varianza SA, una sociedad creada por Espert y su esposa, María de las Mercedes González, que según los investigadores habría sido utilizada para respaldar movimientos patrimoniales vinculados con los fondos bajo análisis.

El expediente avanzará ahora con las indagatorias de los imputados, una instancia clave para definir los próximos pasos de la investigación judicial.