La Justicia ordenó un análisis de los movimientos bancarios que realizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia, en el Banco Credicoop desde 2021 , haciendo hincapié en las transferencias que hayan llegado desde el exterior.

Así lo pidió el juez Luis Armella, quien también solicitó los datos bancarios a otra entidad sobre el empresario Javier Faroni y su pareja Erica Gillette. Según información publicada por La Nación, ambos son dueños de la empresa TourProdEnter, y de las cuatro personas de Bariloche que permitieron desviar al menos US$42 millones.

El magistrado le pidió al banco que se confeccione "un cuadro detallando las sumas acreditadas y debitadas en la cuentas identificadas, agrupando los movimientos por concepto y por mes calendario, identificando asimismo, libradores y endosantes de los cheques debitados y acreditados, como así también a las personas humanas o jurídicas involucradas en las transferencias vinculadas a las cuentas (especificando en el caso de transferencias del exterior país receptor y beneficiario final), y de quienes hayan retirado o depositado dinero en efectivo".

Armella también solicitó al Tribunal Federal de Lomas de Zamora que informe los datos referidos a cajas de seguridad abiertas a nombre de la AFA.

Luego, el juez mandó un oficio al Banco Coinag, de Santa Fe, para que se detalle si algunas de las personas involucradas en la maniobra tienen cuentas o cajas de seguridad.

En ese listado surgen los nombres del empresario Faroni, su mujer Gillette y los cuatro titulares de las cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) constituidas en Florida que recibieron US$ 42 millones: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López, y Roberto Josué Salice.

Cabe recordar que el encargado de reclutar a los "prestanombres" fue un empresario hotelero de Bariloche, muy conectado a la Ciudad de Buenos Aires: Juan Schreiber. Y el dinero enviado desde TourProdEnter se repartió entre las cuatro sociedades fantasma: Soagu Services LLC (US$10,8 millones); Marmasch LLC, (US$13,4 millones); Velp LLC (US$3 millones); y Velpasalt LLC (US$14,7 millones).

Todas las medidas de la Justicia fueron dispuestas en una causa por lavado de dinero donde están investigados exdirectivos de Banfield y que luego se alimentó con la información que aportó la Dirección General Impositiva (DGI) sobre la empresa Sur Finanzas.

A fines de diciembre, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco pidieron que la causa también abarque las maniobras derivadas de la empresa TourProdEnter. Fue en ese momento que se allanó la casa de Faroni y la sede de la AFA, donde apareció el contrato por el cual esa firma recaudó al menos US$260 millones desde diciembre de 2021.

Gran parte de este último monto fue a la firma Adcap Uruguay Agente de Valores y la cuenta del Bank of America fue la más utilizada para estos movimientos. De allí salieron US$76,6 millones, de los cuales US$8,7 millones llevan el concepto de "Pop pago para proveedores AFA".

"Una vez recibidos los fondos -desde TourProdEnter LLC- la AFA desde su cuenta comitente en las Islas Vírgenes Británicas para enviar dinero a su cuenta comitente en Adcap Argentina y de ahí, una vez vendidos los bonos, los fondos fueron a cuentas de la AFA en bancos argentinos", informaron desde Adcap apenas trascendió la información. Unos días después, los abogados de la empresa se presentaron espontáneamente en el juzgado federal de Lomas de Zamora.

Finalmente, el juez citó al presidente de Adcap Argentina, Agustín Ignacio Honig, para que declare como testigo en una audiencia que está prevista para el 3 de marzo. Una semana después, deberán declarar, también como testigos, dos de los contadores de la AFA, Umberto Mucelli y Claudio Bisurg.