El financista Maximiliano "Maxi" Vallejo, vinculado al presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, deberá presentarse el próximo martes ante el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión tributaria.

La citación llegó después de que Vallejo evitara durante más de seis meses comparecer ante la Justicia. Ahora, el dueño de Sur Finanzas enfrenta acusaciones por haber retenido de manera indebida cerca de 46 mil millones de pesos, además de participar en un esquema financiero que habría movido más de 100 millones de dólares.

La Justicia apunta al vínculo entre Sur Finanzas y la AFA

Según dictámenes firmados por la fiscal Incardona y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, Vallejo y su entorno habrían utilizado contratos con clubes del fútbol argentino y organismos ligados a la AFA para blanquear fondos de origen presuntamente ilícito.

Los investigadores sostienen que existieron operaciones irregulares con entidades como Banfield, Racing, San Lorenzo, Barracas Central y la propia AFA.

Durante los allanamientos se encontraron contratos millonarios entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas. Uno de los acuerdos bajo análisis involucra a Barracas Central por 120 millones de pesos más IVA, firmado por dirigentes del club y representantes de la financiera.

Además, la Justicia detectó convenios con la Liga Profesional de Fútbol por 600 millones de pesos más IVA y con el Consejo Federal de AFA, encabezado por Pablo Toviggino, por otros 200 millones más IVA.

Los clubes involucrados en la investigación

En los procedimientos realizados en la sede de Sur Finanzas se secuestraron carpetas identificadas como "CLUBES" y "PSP nómina de clientes", donde aparecieron operaciones con al menos 16 entidades deportivas.

Entre los clubes mencionados figuran:

Barracas CentralBanfieldRacingSan LorenzoIndependientePlatenseLos AndesTemperleyDeportivo ArmenioDock SudMorónBrown de AdroguéArgentinos JuniorsAcassusoDefensores de GlewVictoriano Arenas

Para los fiscales, existieron "anomalías comerciales severas" que sostienen la hipótesis de una estructura diseñada para realizar maniobras de lavado y administración fraudulenta.

El caso Banfield, bajo la lupa

La fiscal Incardona definió al caso Banfield como "el ejemplo paradigmático" de las maniobras investigadas.

Según el expediente, dirigentes del club habrían firmado contratos de mutuo con tasas consideradas usurarias. Uno de los acuerdos establecía un préstamo de 500 mil dólares con una tasa del 3% mensual, mientras que otro elevaba el interés al 4% mensual en dólares, con punitorios adicionales.

La investigación también apunta contra los exdirectivos Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Oscar Tucker e Ignacio Uzquiza, además de empresas vinculadas al financiamiento del club.

Autos de lujo, dólares y sociedades

La causa también investiga un entramado de sociedades vinculadas a Vallejo, entre ellas:

Sur Finanzas GroupSur ValoresArs CambiosSur CryptoSur PagosValle BusinessRoma Inversiones

Según la acusación, mediante esas firmas se habrían blanqueado más de 108 millones de dólares durante las restricciones cambiarias vigentes entre 2020 y 2022.

Con esos fondos, Vallejo habría adquirido propiedades y vehículos de alta gama, entre ellos una Ferrari California, una Range Rover, un Audi Q2 y otros autos de lujo secuestrados durante los allanamientos.

Las medidas judiciales

Además de la indagatoria, la Justicia ordenó:

La inhibición general de bienes de los imputadosLa prohibición de salida del paísEl congelamiento de empresas vinculadas a Sur FinanzasEl secuestro de vehículos de lujo

La citación de Vallejo se produjo apenas un día después del procesamiento de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por retención indebida agravada de tributos en otra causa relacionada.