Ordenan peritar los ingresos de la AFA por sospechas de desvío para comprar la mansión en Pilar
Buscan determinar si dinero legítimo de la entidad fue utilizado para adquirir la propiedad atribuida al tesorero Pablo Toviggino.
Todos los ingresos que recibió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2019 hasta la actualidad serán peritados en el marco de una investigación judicial que busca determinar si hubo inconsistencias contables o desvío de fondos.
El objetivo central es establecer si parte del dinero legítimo de la entidad se utilizó para financiar la compra de una mansión ubicada en Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Fuentes judiciales informaron que se trata de un peritaje contable ordenado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, sobre toda la documentación secuestrada en la causa, incluida la obtenida durante el allanamiento realizado en la AFA a fines de marzo.
El estudio estará a cargo de los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque todavía no tiene fecha de inicio porque las partes se encuentran dentro del plazo para designar especialistas y definir los puntos específicos a analizar.
Sospechas sobre Toviggino
La propiedad investigada y las sospechas sobre Toviggino
La causa investiga un presunto lavado de dinero en la compra de una mansión que cuenta con helipuerto, pileta, cancha de paddle y un galpón en el que se encontraron 54 vehículos de lujo y de colección, entre otras comodidades.
La propiedad está registrada a nombre de Real Central SA, empresa vinculada a Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, quienes, según la investigación, no tendrían capacidad económica declarada para adquirir ese inmueble.
Las sospechas sobre Toviggino surgieron tras un allanamiento realizado en diciembre pasado, cuando se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central a su nombre. Además, varios de los vehículos hallados en el lugar tenían cédulas azules a nombre de familiares del tesorero de la entidad.
La hipótesis: administración fraudulenta contra la AFA
En este tipo de causas, la figura de lavado de dinero requiere la existencia de un delito previo. En este expediente, la hipótesis es que podría haberse cometido una administración fraudulenta contra la AFA, mediante el desvío de fondos de la entidad para fines privados, entre ellos la adquisición de la mansión y otros bienes registrados a nombre de Real Central SA.
Esa línea había sido planteada inicialmente por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, antes de perder el expediente en una disputa de competencia que lo trasladó al juzgado federal de Campana.
La pelea por la jurisdicción todavía no está cerrada: la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el lunes próximo, donde se analizarán los planteos para que la causa salga de Campana.
Qué se analizará en el peritaje
Entre las medidas ordenadas, el juez dispuso que se determine:
si los montos efectivamente ingresados a la AFA coinciden con lo recaudado por todos los contratos firmados desde 2019;si las ganancias obtenidas están correctamente reflejadas en balances y estados contables;las fechas de ingreso y egreso de fondos para cruzarlas con la compra de la mansión y otros bienes.El peritaje también abarcará documentación de Real Central y de TourProdEnter LLC, una compañía vinculada al empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, también investigados.
Según la causa, esa firma habría firmado un contrato con la AFA para manejar fondos en el exterior y cobraría un 30% de comisión, punto que será analizado para determinar si el acuerdo fue razonable y cómo fue el proceso de contratación.
Tarjeta corporativa y gastos millonarios
Otro eje del peritaje es la tarjeta corporativa American Express de la AFA utilizada por Pantano. Según consta en el expediente, se habrían registrado consumos por un promedio de $50 millones por mes, además del pago de Telepase de vehículos encontrados en la mansión.
El juez pidió determinar si esos gastos fueron pagados efectivamente por la AFA, si figuran en los balances oficiales y si existieron vínculos comerciales entre la entidad madre del fútbol argentino y Real Central SA.
Tasación: una diferencia millonaria
El futuro del expediente podría depender del resultado del peritaje. Mientras tanto, avanza otra medida clave: la tasación de los bienes de Real Central.
Una primera estimación indicó que:
la propiedad tendría un valor de USD 16.954.000,mientras que en la escritura de compra de mayo de 2024 figura por USD 1.800.000.Además, los vehículos hallados fueron tasados en USD 3.861.100.
Ante estas diferencias, el juez González Charvay dispuso una nueva tasación integral, que incluirá todos los bienes registrados a nombre de la empresa propietaria de la mansión.