La fiscal federal Cecilia Incardona y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitaron este lunes la detención de Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA y cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero e intermediación financiera ilegal.

El pedido se activó luego de que Vallejo y su madre, Graciela Vallejo, no se presentaran a declarar en la indagatoria prevista en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella. Según fuentes judiciales, si ambos no comparecen este martes a primera hora, el magistrado avanzará con la orden de detención.

La ausencia generó fuerte expectativa en el expediente, ya que en tribunales consideran que Vallejo podría aportar información sensible sobre el supuesto circuito de fondos, que involucraría a dirigentes del fútbol y eventualmente también a sectores políticos.

La causa: lavado, asociación ilícita y fondos vinculados a clubes

Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas, acusadas de integrar una presunta estructura dedicada a canalizar dinero mediante operaciones sospechosas relacionadas con la AFA y distintos clubes afiliados.

El juez considera que Vallejo sería la cabeza de la organización, integrada por colaboradores con roles específicos. Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, en clubes vinculados a transferencias investigadas y en propiedades ligadas a la operatoria.

Entre los citados figuran personas del círculo de confianza del empresario, como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, quien estuvo detenida al inicio de la investigación. También fueron convocadas otras imputadas como Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (ex suegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo.

Las indagatorias están programadas hasta el 30 de mayo, fecha en la que deberán presentarse los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia.

Además, Armella ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias de los imputados y de sociedades vinculadas al financista.

La denuncia de ARCA y transferencias por $818.000 millones

El expediente se fortaleció con una denuncia de ARCA que apuntó contra Sur Finanzas por operar con empresas apócrifas y monotributistas sin capacidad económica, presuntamente utilizados para mover grandes volúmenes de dinero.

Según esa presentación, a través de la plataforma Sur Finanzas PSP se habrían realizado transferencias por $818.000.000.000, con participación de:

monotributistas sin capacidad económica,sujetos no categorizados,personas identificadas como emisores de facturas apócrifas.

El señalamiento central es que esas operaciones podrían encuadrar en un esquema de lavado de activos.

El vínculo con clubes y la cesión de derechos de TV

Dentro de las transferencias sospechosas aparecen varios clubes de Primera División y del Ascenso. Según el expediente, San Lorenzo encabeza el ranking con movimientos por $660 millones.

Como parte de esas operaciones, el club de Boedo habría cedido derechos de televisación como garantía de préstamos. La fiscal Incardona sostuvo que esa cesión podría constituir un mecanismo para desviar un activo legítimo hacia una estructura bajo sospecha.

La causa también menciona al Club Atlético Banfield, Argentinos Juniors, Temperley, Estrella del Sur, entre otros.

En ese marco, se investiga el uso de herramientas financieras como:

descuento de cheques,contratos de mutuo,contratos de sponsoreo presuntamente simulados.

El capítulo dólar: multa del BCRA por USD 25 millones

El expediente también sumó un componente cambiario de alto impacto.

Días atrás, el Banco Central aplicó una multa de $5.400 millones a Vallejo por un sumario donde se indica que una de sus casas de cambio habría funcionado como intermediaria en un supuesto "pasamano" del dólar blue por USD 25 millones.

El foco está puesto en Ars Cambios, entidad adquirida por Vallejo en 2022. Según el BCRA, entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de 2023 esa firma habría realizado ventas por USD 25 millones a otras casas de cambio que luego no registraron ventas, lo que para el organismo implica un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.

Además, el informe sostiene que la entidad no habría recabado información suficiente sobre el origen de los fondos ni el motivo de las operaciones.

Retención indebida de aportes: otro delito en común con Tapia y Toviggino

Entre los delitos imputados, Armella incluyó también la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de empleados de Sur Finanzas.

La acusación abarca períodos de 2024 y 2025 y un monto total de $46.511.222,65. El expediente destaca que se trata del mismo tipo de delito por el que fueron procesados en otra causa Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Sur Finanzas, sponsor de la Selección y expansión en el negocio cambiario

Sur Finanzas llegó a tener presencia institucional dentro del fútbol argentino, con sponsoreo en la Selección y en clubes como Racing y Banfield, además de préstamos y donaciones registradas en entidades con problemas de caja.

Antes de su salto al fútbol, Vallejo consolidó su actividad en casas de cambio. Según registros del BCRA, su incursión formal en el rubro comenzó en agosto de 2020, con participación accionaria en Centro de Inversiones Concordia.

Con la ausencia en tribunales, la fiscalía y ARCA buscan ahora asegurar la comparecencia del financista, mientras el expediente suma presión judicial y financiera sobre una figura que aparece en el centro de una trama que combina clubes, dinero, sociedades, operaciones en negro y el circuito del dólar blue.