La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay de la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

El tribunal hizo lugar a la recusación presentada por el fiscal Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado a partir de un vínculo familiar con el entorno del dirigente: su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024.

El fallo y la defensa del juez

En su resolución, la Cámara sostuvo el apartamiento de Argibay tras el planteo del Ministerio Público Fiscal. El magistrado había rechazado ese cuestionamiento y defendió su continuidad en el expediente.

"La sola circunstancia de que un familiar directo haya intervenido en un negocio inmobiliario que constituye objeto de una investigación no es causa suficiente para solicitar su apartamiento", argumentó Argibay en su descargo.

Pese a esa postura, el tribunal resolvió desplazarlo de la causa.

Minutos de diferencia

En ese contexto, la decisión de la Cámara se conoció con minutos de diferencia respecto de una resolución firmada por el propio Argibay, quien había regresado ese mismo día de sus vacaciones. En ese fallo, el juez rechazó el pedido de detención de Tapia y Toviggino y se declaró incompetente para intervenir en el caso.

El magistrado sostuvo que el requerimiento fiscal no cumplía con los estándares mínimos para habilitar una investigación penal y advirtió una "ausencia de un hecho concreto y específico" que pudiera ser investigado.

También cuestionó que la acusación describía estructuras societarias y movimientos de fondos de manera "genérica y abierta", sin delimitar los contornos de los presuntos delitos ni identificar el delito precedente.

El envío de la causa

Tras esa evaluación, Argibay dispuso el envío del expediente a la justicia federal de Buenos Aires. Señaló que el supuesto perjuicio patrimonial tendría como sujeto principal a la AFA, con domicilio en Pilar, lo que justificaba el cambio de jurisdicción.

La causa fue remitida al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde tramitan otros expedientes vinculados a dirigentes de la entidad, aunque esa decisión quedó sujeta a revisión tras el apartamiento del magistrado.

El trasfondo de la investigación

El dictamen del fiscal Simón había solicitado la detención de Tapia, Toviggino y otras 24 personas, en una causa que incluye a 26 imputados en total, entre ellos familiares directos del tesorero, entre ellos sus hijos, su hermano Darío Fabián, su ex mujer María Julia Del Castillo Orellana y su actual pareja María Florencia Sartirana.

Según esa acusación, la maniobra de lavado se habría iniciado en 2018 y tendría como base tres fuentes: una presunta defraudación a la AFA, evasión impositiva mediante facturación apócrifa y operaciones cambiarias irregulares.

La fiscalía también describió un esquema de circulación de fondos entre empresas vinculadas al entorno de Toviggino, con etapas de ingreso al sistema financiero, movimientos cruzados para dificultar la trazabilidad y posterior adquisición de bienes.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal habían anticipado que la decisión del juez sería apelada. Tras el apartamiento de Argibay, la causa queda ahora sujeta a la definición de un nuevo magistrado en la jurisdicción correspondiente.