La Justicia federal ordenó 30 allanamientos simultáneos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y "rulo financiero" vinculadas a la firma Sur Finanzas, que tendría como titular a Ariel Vallejo.

La jueza federal María Servini dispuso los operativos y la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó los procedimientos, según informaron fuentes judiciales.

Los allanamientos se realizaron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social "Centro Integral de Inversiones", nombre con el que figura inscripta la firma que opera bajo la marca comercial Sur Finanzas. 

Qué investiga la Justicia sobre Sur Finanzas

La causa se centra en una presunta maniobra de "rulo financiero", un esquema que consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial -con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA)- y luego venderlos en el mercado paralelo para obtener una ganancia a partir de la brecha cambiaria.

De acuerdo con la hipótesis judicial, el circuito habría movido alrededor de USD 500 millones a través de un entramado de empresas y casas de cambio. Los investigadores analizan declaraciones juradas que habilitaron el acceso al mercado oficial de cambios y el posterior destino de las divisas en el circuito informal.

Durante los operativos, la Policía Federal secuestró teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación contable. La Justicia busca reconstruir la trazabilidad de las operaciones, identificar los pedidos de dólares cursados ante el BCRA y determinar el recorrido del dinero.

Entre los domicilios allanados figura el de una directora de la sociedad, Silvia Torrado, quien sería socia de la madre de Vallejo.

Antecedentes y otras causas

La investigación sobre Sur Finanzas no constituye un caso aislado. Otros juzgados federales analizan maniobras similares vinculadas al uso del mercado oficial de cambios y la brecha con el dólar blue.

En este expediente, la jueza Servini intenta determinar si existió una estructura organizada para aprovechar la diferencia cambiaria y establecer las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

Vallejo ya enfrentó medidas judiciales previas. En un procedimiento anterior, la Justicia secuestró su teléfono celular, que actualmente se encuentra bajo peritaje en una unidad especializada.