El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y otros dirigentes de la entidad fueron denunciados ante el Comité de Ética de la FIFA por "graves violaciones éticas" y por la desviación de 19 millones de dólares vinculada a dos contratos comerciales. 

La denuncia fue presentada en julio de 2024 desde Miami por el empresario Guillermo Tofoni, que demanda en la Justicia de Estados Unidos y de Argentina a dirigentes de la AFA por la cancelación de contratos de su compañía en favor de otras firmas, entre ellas TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni radicada en Florida.

Más de un año después de la presentación, el organismo que preside Gianni Infantino no avanzó en el caso, según pudo saber Clarín.

Qué dice la denuncia

El documento describe, según sus propios términos, "un patrón financiero meticulosamente documentado" de desviación de fondos y presunto blanqueo de capitales, vinculado a transacciones de la AFA hacia Estados Unidos. 

Apunta al tesorero Pablo Toviggino, a Tapia, al dirigente Leandro Petersen y a TourProdEnter LLC, el agente estadounidense designado por la asociación.

Los dos contratos bajo la lupa

La denuncia sostiene que se desviaron más de 19 millones de dólares a través de contratos internacionales que incluyen un acuerdo de patrocinio con Binance Investments Co. Ltd y un acuerdo con China Rainbow International Investment Co. Ltd (CRII).

El acuerdo con Binance

Según la presentación, el directorio de la AFA designó a TourProdEnter como agente comercial exclusivo el 9 de diciembre de 2021, sin mencionarla entonces como receptora de los pagos de los contratos.

En enero de 2022, Binance Switzerland transfirió 12 millones de dólares a la cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank, en Alabama, antes de que el contrato se firmara. 

Recién el 20 de abril de ese año Tapia rubricó el acuerdo de patrocinio con Binance, con jurisdicción argentina y código de IVA para depósitos locales, pese a que los fondos ya habían sido girados a Estados Unidos.

El amistoso con Messi en Pekín

La denuncia también apunta a un contrato con CRII para organizar, el 15 de junio de 2023, un amistoso de la Selección en Pekín, por el que se giraron 7 millones de dólares a TourProdEnter. 

El acuerdo exigía a la AFA garantizar "su mayor esfuerzo" para contar con los campeones del mundo en Qatar y, en particular, con la presencia de Lionel Messi al menos 45 minutos en cancha. 

El partido se jugó contra Australia y Argentina ganó 2 a 0, con goles de Messi y Germán Pezzella. Según la denuncia, el pago se canalizó a través de TourProdEnter para eludir una obligación contractual previa de la AFA con Tofoni, y se desconoce el destino final de esos fondos.

La respuesta ambigua de la FIFA

Consultada por Clarín, la Secretaría de la Cámara de Investigación de Ética de la FIFA respondió que "toda información o documentación recibida es debidamente considerada y evaluada, cuando corresponda". La entidad no confirmó ni desmintió haber recibido la denuncia.

Otra denuncia, en paralelo

A fines de 2024, la senadora Patricia Bullrich había denunciado a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol por presuntas maniobras fraudulentas, sin resultados hasta ahora. La denuncia de Tofoni ante la FIFA es anterior: fue presentada en julio de ese año.

La Cámara de Investigación de la FIFA puede reunir pruebas y elevar un informe a la Cámara de Resolución, que tiene la potestad de cerrar el caso por falta de evidencia o de avanzar hacia sanciones que incluyen la suspensión de funciones dentro de la actividad futbolística y multas.