El Banco Central adecuó una normativa que facilitar las transferencias de cuentas en dólares, con el propósito de impulsar el blanqueo de capitales e incrementar el nivel de las reservas internacionales, mediante la exteriorización de una suma que analistas financieros estiman en alrededor de US$ 20.000 millones.

Fuentes de la autoridad monetaria aseguraron a BAE Negocios que la Comunicación “A” 8088 en rigor “es una norma aclaratoria” que deroga una serie de disposiciones dentro de la normativa “Conozca a su cliente”, con las que las entidades financieras buscan evitar posibles operaciones de lavado de activos.

Entre las medidas adoptadas se eliminó la sospecha de violación de las normas cambiarias como causa para rechazar una transferencia en dólares, con lo que se le permitía al banco receptor rechazar una operación ante la sospecha de que la transferencia incumplía las disposiciones vigentes sobre compra de moneda extranjera.

En ese sentido, el Banco Central dispuso que ya no tendrá vigencia la obligación de los bancos a tomar “recaudos especiales de manera previa a la efectivización de una transferencia, a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo”.

De esa forma, las entidades financieras ya no deberán objetar operaciones relacionadas con las cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos,  las que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura y las que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.