El Banco Central bloqueó hoy casi 15.000 cuentas por maniobras sospechosas vinculadas a la compra de dólar ahorro.

Según detectó la autoridad monetaria, 14.728 de los nuevos suspendidos actuaban presuntamente como "coleros digitales" (recibían pesos en sus cuentas, compraban el cupo mensual de USD200 y luego transferían esos dólares a otra cuenta), mientras que otros 130 serían los organizadores (recibían en sus cuentas las transferencias de los coleros) dentro de ese entramado mediante el cual burlaban el cepo cambiario. 

Las casi 15.000 personas incluidas en las Comunicaciones C 88004, 88005, 88006 y 88007 quedaron así suspendidas para operar en el mercado de cambios y quedaron acusadas de infringir la ley penal cambiaria.

Hace dos semanas, el BCRA ya había bloqueado cerca de 4.300 CUIT por el mismo motivo y un mes atrás, otros 350 más.

Según indica el procedimiento, a cada una de estas personas se les abrió un sumario que luego el  Banco Central girará a la Justicia para que sean investigados por presunta violación de la ley penal cambiaria. La pena, de constatarse la maniobra ilegal, puede ser una multa de entre 1 y 10 veces el monto de la infracción y, en caso de reincidencia, penas de prisión de hasta 8 años.

El tema de los coleros digitales explotó a principios del mes pasado, cuando la app financiera Rebanking informó a través de Twitter que se habían visto "obligados a cerrar algunas cuentas por uso irregular y/o posible incumplimiento de las disposiciones establecidas por el BCRA que rigen el Mercado Único y Libre de Cambios, alcanzado por las sanciones de Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 y sus modificatorias".

Prácticamente en simultáneo, Brubank utilizó el mismo medio para enviar un mensaje de advertencia a sus clientes: “Cada vez que comprás dólares en Brubank, operás bajo la normativa de exterior y cambios del   BCRA y la Ley Penal Cambiaria N19359 y modificatorias”.

A medidos de julio, el Central instó a los bancos a reforzar los controles para detectar maniobras sospechosas vinculadas a la compra minorista de divisas, luego del fracaso en su intento por instaurar una reglamentación para vedar el acceso al mercado de cambios a quienes reciben el IFE.

Más notas de

Eugenia Baliño

Termina el parking y el mercado espera intervención del BCRA para cerrar la brecha

Fin del parking: el mercado espera que el BCRA cierre la brecha

La presión cambiaria no afloja tras el canje y se agudiza el drenaje de dólares del BCRA

Sigue firme la demanda de bancos e importadores

El financiamiento en el mercado de capitales creció 401% interanual en agosto

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 9: Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caían 6,13 por ciento este mediodía, con el indicador Merval a 8.993,18 puntos, afectadas porlas energéticas y los bancos. Foto NA: JUAN VARGASzzzz

La presión sobre el dólar siguió elevada en el inicio del mes y obligó al BCRA a vender más

La presión sobre el dólar siguió elevada en el inicio del mes y obligó al BCRA a vender más

El drenaje de reservas arrancó septiembre a toda máquina

El drenaje de reservas arrancó septiembre a toda máquina

El BCRA tuvo que vender cerca de USD1.200 M en agosto para contener el avance del dólar

El BCRA vendió casi USD1.200 M en agosto para contener al dólar

El BCRA detectó y bloqueó otros 15.000 "coleros digitales"

El BCRA detectó y bloqueó otros 15.000 "coleros digitales"

Para reducir la emisión, el BCRA alienta a bancos a financiar más al Tesoro

Para reducir la emisión, el BCRA alienta a bancos a financiar más al Tesoro

El BCRA prorrogó el súper cepo pero aceptó una nueva flexibilización

El BCRA prorrogó el súper cepo

El resumen de la tarjeta de agosto se podrá financiar en 9 cuotas y con 3 meses de gracia

Model Released (MR)