Gerardo Pollicita

Cristina, Máximo y Florencia Kirchner y sus hijos serán juzgados tras las elecciones de 2021

El Tribunal aun no fijó fecha para el juicio por lavado de dinero en las causas de Hotesur y Los Sauces, que se unieron para realizar un único proceso. La Justicia asegura que la pandemia del coronavirus (Covid-19) demoró los trámites

Cristina y sus hijos serán juzgados tras las elecciones de 2021

Causa Vicentin: allanaron las oficinas del Banco Nación

Por orden del fiscal Gerardo Pollicita, personal de la Justicia ingresó en el organismo para recolectar documentos y computadoras de exfuncionarios, entre las que se encuentra la del exdirector Javier González Fraga

El Banco Nación es querellante en la causa Vicentin desde febrero

Préstamos del Banco Nación a Vicentin: Ercolini investigará el celular del ex secretario de Macri

Pedirá una copia forense de la información relevada en el marco de la causa por espionaje ilegal. El juez federal también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Javier González Fraga

El Banco Nación otorgó préstamos a Vicentin por $18.500 millones antes de que la empresa entrase en cesación de pagos

Ordenan allanamiento en la cerealera Vicentin en Rosario por presunta estafa

Buscan libros contables de la empresa de años atrás. Una comisión policial por orden del juez busca digitalizarlos o copiarlos. Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del Banco Nación incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo

Operativo judicial en la cerealera Vicentin en Rosario

El Banco Nación pidió desplazar a los directores de Vicentin

Realizó el reclamo ante el juez Fabián Lorenzini en el marco de la causa por el concurso de acreedores de la cerealera

Vicentin recibió $18.500 millones de pesos de parte del Banco Nación antes de entrar en cesación de pagos

La UIF podrá querellar con autonomía en la causa Vicentin

La Cámara Criminal resolvió que la Unidad de Información Financiera y el Banco Nación participen de la causa en dos querellas separadas. Entendió que defienden diferentes intereses. El fiscal Gerardo Pollicita, sin embargo, pretende limitar la investigación y no incluir el delito de lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 hizo lugar al pedido de la UIF

Aceptan como querellante al Banco Nación y ahora tiene acceso a la causa Vicentin

Podrá conocer las responsabilidades de las autoridades de la entidad al momento de entregar los créditos otorgados luego de que Macri perdiera las PASO y pese a que ya había incumplido su primer pago de deuda. Un documento revela la reponsabilidad penal de Javier González Fraga y Lucas Llach

El Banco nación fue aceptado como querellante y tiene acceso a la causa Vicentin

El Nación se presentó como querellante en la causa Vicentin

El objetivo es que "el banco pueda tener acceso a la causa y, de ese modo, determinar si hubo afectación del patrimonio", confirmaron. Cuatro directivos quedarán separados de su cargo durante el proceso

Vicentin enfrenta un concurso de acreedores en la justicia de Santa Fe por $99.345,2 millones

La UIF acusó a Vicentin de lavado de dinero

El organismo altilavado formuló la acusación contra la empresa agroexportadora por haber simulado una situación de cesación de pagos, y pidió la inhibición de bienes del ex mandatario Mauricio Macri, y funcionarios de Cambiemos

La UIF acusó a Vicentin de lavado de dinero

El Frente de Todos impulsa una investigación legislativa paralela del caso Vicentin

Proponen crear una comisión unicameral por posibles delitos

Imputaron a ex funcionario macrista por lavado de dinero

Para el fiscal, el ex secretario del Ministerio de la Producción era dueño de los 10 mil dólares que olvidados en una oficina. Un terreno que compró en Nordelta a Consultatio, resultó clave para la Justicia. Aún no fue llamado a indagatoria

La compra de un terreno en Nordelta complicó al ex funcionario
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