Julian Ercolini

Acusan de evasión impositiva y lavado de dinero a dueño de importante constructora

El abogado penalista Tiscornia acuso a la constructora CRIBA de cobrar la realización de eventos 50% en blanco y la otra mitad en negro. Los Tarasido serían dueños del 65% de Madero Walk Eventos

Tienen una denuncia por propagación del coronavirus

Anulan procesamientos de Dietrich, Dujovne, Iguacel y Saravia Frías por concesión de peajes

LosCámara Federal consideró que hubo un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. Cuando fueron procesados, Canicoba Corral, les negó el pleno acceso a la prueba que había en su contra, lo que afecta el derecho de defensa

El juez había calculado un posible perjuicio por 746 millones de dólares

Préstamos del Banco Nación a Vicentin: Ercolini investigará el celular del ex secretario de Macri

Pedirá una copia forense de la información relevada en el marco de la causa por espionaje ilegal. El juez federal también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Javier González Fraga

El Banco Nación otorgó préstamos a Vicentin por $18.500 millones antes de que la empresa entrase en cesación de pagos

Ordenan allanamiento en la cerealera Vicentin en Rosario por presunta estafa

Buscan libros contables de la empresa de años atrás. Una comisión policial por orden del juez busca digitalizarlos o copiarlos. Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del Banco Nación incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo

Operativo judicial en la cerealera Vicentin en Rosario

Guillermo Dietrich, tras su procesamiento: "No robamos. Hicimos todo con transparencia"

El ex ministro de Transporte de Mauricio Macri denunció que la causa en la que está acusado de administración fraudulenta "es totalmente política"

Dietrich fue procesado sin prisión preventiva y con un embargo de 500 millones de pesos

El Banco Nación pidió desplazar a los directores de Vicentin

Realizó el reclamo ante el juez Fabián Lorenzini en el marco de la causa por el concurso de acreedores de la cerealera

Vicentin recibió $18.500 millones de pesos de parte del Banco Nación antes de entrar en cesación de pagos

Ercolini reemplaza a Canicoba Corral y se hace cargo de la causa AMIA

Su juzgado quedará vacante cuando se concrete la renuncia del magistrado saliente la próxima semana. La mutual judía había manifestado la preocupación de que el caso quede sin juez

Ercolini asumirá el cargo la semana que viene

La UIF podrá querellar con autonomía en la causa Vicentin

La Cámara Criminal resolvió que la Unidad de Información Financiera y el Banco Nación participen de la causa en dos querellas separadas. Entendió que defienden diferentes intereses. El fiscal Gerardo Pollicita, sin embargo, pretende limitar la investigación y no incluir el delito de lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 hizo lugar al pedido de la UIF

Aceptan como querellante al Banco Nación y ahora tiene acceso a la causa Vicentin

Podrá conocer las responsabilidades de las autoridades de la entidad al momento de entregar los créditos otorgados luego de que Macri perdiera las PASO y pese a que ya había incumplido su primer pago de deuda. Un documento revela la reponsabilidad penal de Javier González Fraga y Lucas Llach

El Banco nación fue aceptado como querellante y tiene acceso a la causa Vicentin

El Nación se presentó como querellante en la causa Vicentin

El objetivo es que "el banco pueda tener acceso a la causa y, de ese modo, determinar si hubo afectación del patrimonio", confirmaron. Cuatro directivos quedarán separados de su cargo durante el proceso

Vicentin enfrenta un concurso de acreedores en la justicia de Santa Fe por $99.345,2 millones

La UIF acusó a Vicentin de lavado de dinero

El organismo altilavado formuló la acusación contra la empresa agroexportadora por haber simulado una situación de cesación de pagos, y pidió la inhibición de bienes del ex mandatario Mauricio Macri, y funcionarios de Cambiemos

La UIF acusó a Vicentin de lavado de dinero
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