Comienza el juicio a la mayor estafa del país: el empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como "El Madoff argentino", y otras 16 personas, entre ellas algunos familiares suyos, tendrán hoy su primera audiencia del juicio oral en su contra como acusados de apoderarse de 184 millones de pesos de más de 300 ahorristas a través de la compañía Hope Funds SA.

Por la cantidad de imputados y en plena pandemia de coronavirus, las audiencias se desarrollarán de forma virtual por videoconferencia vía Zoom desde las 19.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y Néstor Costabel, que este año ya rechazó tres pedidos del empresario detenido para llegar al proceso en libertad, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

 

El caso 

La empresa Hope Funds se dedicaba a la toma de "contratos de mutuo". Prometían a los inversores ganancias de más de 10% de su capital. En un principio, Blaksley Señorans cumplió con el compromiso asumido en los contratos y de esa manera se ganó la confianza de sus clientes. Así, se firmaban los mutuos en pesos y dólares, según adonde se dirigía la inversión, y se arreglaba un porcentaje de rédito, el cual debiera haber guardado relación con el destino del dinero, pero que muchas veces no lo hacía. De esta manera, los recursos obtenidos se desviaron.

Otro de los productos ofrecidos eran participaciones o construcciones futuras en emprendimientos urbanísticos como departamentos en Nordelta y el barrio privado Verazul de Pilar, que nunca se pudo construir.

El empresario atraía a los inversores con promesas y glamour. Organizaba torneos deportivos en los que invitaba a figuras como Roger Federer, Juan Martín del Potro y hasta recibió la visita del corredor olímpico Usain Bolt. Premiaba con viajes a lugares exótcos como Hawaii y San Petesburgo. Pero luego dejaba de pagar y sus oficinas se convertían en direcciones fantasma. 

En julio del año pasado, la jueza federal María Servini contó en su fallo que la organización "se implementó de tal manera que también permitió la reinserción y puesta en circulación en el mercado financiero, dando apariencia de licitud al dinero mal habido", y remarcó que "se creó una estructura por intermedio de la cual defraudó a un sinnúmero de personas por montos de dinero multimillonarios".

Para la magistrada, Blaksley "con las sumas dinerarias confiadas, amplió aún más esa estructura, mediante la inversión en diferentes emprendimientos y la creación de nuevas sociedades, muchas de las cuales eran y son solo cáscaras, es decir, sociedades con nombre y capital social, pero sin funcionamiento alguno".

De acuerdo con la pesquisa, la asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016, fue integrada por los ahora procesados, los cuales desde su rol aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.

Cómo será el juicio al "Madoff" argentino

La primera audiencia comenzará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, tras lo cual serán indagados los imputados.

Según las fuentes, en el juicio declararán más de 100 testigos en audiencias que se desarrollarán todos los jueves, por lo que se estima que el debate oral se extienda por casi dos años.

Blaksley (55) y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio del año pasado por decisión de lServini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12, María Alejandra Mangano; y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); quienes contaron con la colaboración de María del Carmen Chena, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación

En su fallo, la jueza consideró al empresario, actualmente alojado en la cárcel de Ezeiza, coautor del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades en concurso ideal con captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública.

A esto le sumaron cuatro hechos de lavado de activos de origen delictivo en concurso con ideal con asociación ilícita, agravado por su carácter de jefe, y dos hechos de insolvencia fraudulenta, es decir hacer desaparecer bienes de su patrimonio o disminuir su valor para evitar el cumplimiento de obligaciones.

El procesamiento también alcanzó al cuñado de Blaksley y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué (48); el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino (39); y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega (45).

También quedaron en la misma situación Francisco (36), María Rita (46) y Juan Pablo Blaksley (33), hermanos de Enrique, a quienes la jueza les atribuyó los mismos delitos, excepto el haberse desprendido de sus bienes, y los consideró miembros de la asociación ilícita.

Los otros acusados son Daniela Sarsa (41), Damián Gómez (42), Olga Masdeu (64), Felipe Badino (36), María D´Angelo (51), Rafael De la Torre Urizar (66), Alexis Dietl (41), Esteban Casco (51), Guillermo Müller (43) y Pablo Willa (55).

Según dio por acreditado Servini en la causa, "Blaksley, con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega montó una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados, como del fisco nacional".