El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires emitió una advertencia sobre una creciente modalidad de fraude conocida como "estafa triangular", un mecanismo que convierte a personas inocentes en parte involuntaria de maniobras delictivas vinculadas al lavado de dinero.

Cómo funciona la estafa

El engaño comienza cuando una persona recibe en su cuenta bancaria una transferencia inesperada, generalmente por montos elevados. Poco después, alguien se contacta para pedir la devolución del dinero, argumentando que se trató de un error, y proporciona un CBU distinto para realizar la operación.

Según explicó el ministro Javier Alonso, este procedimiento no es accidental. "La plata te llega a vos, pero no es tuya. Si la transferís, te usan para lavar dinero", advirtió en un video difundido oficialmente.

El punto clave de esta maniobra es que el dinero transferido inicialmente proviene de otra estafa. Así, quien lo recibe y luego lo reenvía se convierte, sin saberlo, en un eslabón dentro de una cadena delictiva.

Las autoridades señalaron que esta situación puede derivar en consecuencias legales, ya que la trazabilidad bancaria deja registro del movimiento del dinero. De este modo, la persona puede quedar involucrada en una investigación penal.

Recomendaciones oficiales

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan no devolver el dinero por cuenta propia ni realizar transferencias a terceros. La medida correcta es contactar de inmediato al banco y solicitar la reversión oficial de la operación.

Además, se aconseja denunciar el hecho y difundir esta información para prevenir nuevos casos. La estafa triangular refleja la creciente sofisticación de los delitos financieros y la importancia de actuar con cautela.