La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la justicia a la empresa Vayo Bussines por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa con criptomonedas. De acuerdo a las investigaciones de la AFIP, Vayo Bussines realizó transacciones por el orden de los 880 millones de pesos durante 2022.

El ente recaudador comprobó que la compañía, dedicada aparentemente a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.

De hecho, los inspectores del organismo a cargo de Carlos Castagneto analizaron las facturas electrónicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad. La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.

"Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques", informó AFIP en un comunicado.

Pese a que la compañía se dedicaba a captar inversionistas a los que ofrecía una enorme rentabilidad, de hasta 16% al mes en dólares, la AFIP no pudo identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal. Un modus operandi similar al de Generación Zoe.

Vayo Business ya se encontraba bajo la lupa desde principios del año pasado, cuando fue imputada abril por la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor por infringir la normativa vigente y se solicitó su intervención judicial. 

Vayo Coin adquirió notoriedad en los últimos meses por su amplia presencia mediática: Jimena Barón, Julieta Nair Calvo, Marcelo Tinelli, Horacio Cabak, José María Listorti, Candelaria Ruggeri, L-Gante y Cinthia Fernández son algunas de las celebridades que promocionaron esta criptomoneda durante 2022 como una solución para "cuidar la plata".

No fueron los únicos: Pampita, Lionel Ferro y Natalia Oreiro dieron un paso más allá y organizaron sorteos con grandes premios a nombre de Vayo Business: autos 0 kilómetros, los últimos modelos de Iphone y varios electrodomésticos formaban parte de las distinciones que obtenían los ganadores del sorteo con el único requisito de seguir a la cuenta de la empresa.

Además, VayoCoin no es la única criptomoneda vinculada a esta empresa: Polo Coin y Fútbol Coin también forman parte de este grupo empresarial, esta última incluso promocionada por Dalma Maradona.

Por si fuera poco, la calidad de esos activos también fue puesta en duda, ya que ninguna de estas tres criptomonedas figura en las principales plataformas de compra y venta de activos digitales y su cotización tampoco aparece en sitios como Coin Market Cap.