La Justicia de Estados Unidos detectó una nueva cuenta bancaria de la firma TourProdEnter, empresa atribuida a Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, donde se concentraron ingresos vinculados a la AFA en el exterior.

La cuenta se abrió en mayo de 2024 en el PNC Bank. Registró movimientos por más de USD 13 millones y desde allí salieron más de USD 3 millones hacia cinco sociedades radicadas en Miami que no registran actividad comercial conocida.

La medida forma parte del proceso de discovery que tramita ante la Corte de Delaware bajo el expediente "Case No. 1:25-cv-01217-RGA". El proceso comenzó tras una presentación de los abogados del empresario Guillermo Tofoni, quienes ya identificaron otras cuatro cuentas en Estados Unidos.

Cómo operó la cuenta en PNC Bank

Según los registros incorporados al expediente, Faroni figura como "owner" (dueño) de la cuenta y Gillette como "manager". 

Gran parte de los fondos acreditados en el PNC Bank provinieron de otras cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan.

Entre los egresos aparecen transferencias a las firmas Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker y Mafer, todas constituidas en Miami y señaladas en la investigación como sociedades pantalla.

Transferencias millonarias a sociedades en Miami

Dos de las firmas, Soagu Services y Marmasch, ya recibieron USD 10,8 millones y USD 13,4 millones respectivamente. Entre junio y noviembre de 2024 sumaron otros USD 764.000 y USD 1.107.500 adicionales.

Velpasalt LLC, creada por un operador turístico de Bariloche, recibió USD 14,7 millones en operaciones previas y otros USD 273.000 en junio de 2024. Las tres sociedades vinculadas a Bariloche utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc, con sede en Wyoming. Las cerraron el 30 de diciembre, dos días después de que trascendiera el escándalo.

Delker INC registró transferencias por USD 675.000 desde la cuenta del PNC Bank, en tres giros de USD 195.000, USD 347.000 y USD 133.000. Además, recibió USD 3.705.300 desde otras cuentas de TourProdEnter, lo que elevó el total a USD 4.380.300.

Delker también recibió diez transferencias desde Bank of America, un giro de USD 202.000 desde JP Morgan el 5 de julio de 2024 y pagos sucesivos del Citibank los días 1, 2, 3 y 4 de abril por USD 560.000. Declaró domicilio en 8333 NW 53 Street, en Doral, Miami, bajo modalidad de oficina virtual.

La quinta sociedad identificada en la cuenta del PNC Bank es Mafer Trading LLC. Ya recibió USD 1.345.000 desde otras cuentas y ahora sumó otros USD 252.500.

Estructura societaria

La documentación indica que Mafer Trading la registró una persona identificada como Matías E. Fernández. Sus iniciales coinciden con el nombre de la firma, un patrón similar al detectado en Marmasch, vinculada a Mariela Marisa Schmalz.

En registros previos también apareció la firma W Trading, donde figura Matías Esteban Fernández, de 45 años, con antecedentes como empleado municipal en Lanús y registrado como monotributista.

Para justificar las transferencias con fondos de la AFA, TourProdEnter se presentó como una empresa vinculada a la industria textil. Sin embargo, la investigación judicial sostiene que funcionó como una estructura para canalizar y desviar fondos de la AFA.

El monto total bajo análisis judicial

La aparición de Mafer Trading completa un entramado de nueve LLC creadas en tres direcciones de Miami que recibieron USD 51,4 millones correspondientes a fondos de la AFA.

Con los nuevos movimientos detectados, por USD 3.171.800 adicionales, el monto total bajo análisis roza los USD 55 millones y podría incrementarse a medida que avance el proceso judicial en la Corte de Delaware.