El financista Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se presentará este martes a las 10 ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella para prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La comparecencia de Vallejo será la primera de un total de 16 indagatorias previstas en el expediente, que se extenderán en principio hasta el 30 de junio. Junto a él también deberá presentarse su madre, Graciela Vallejo, quien figura imputada en la investigación.

Según fuentes judiciales, la defensa del empresario había solicitado postergar la audiencia, pero el pedido fue rechazado.

La causa y el vínculo con la AFA

La Justicia investiga un presunto esquema de corrupción vinculado a la AFA, en el cual cuyo presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino aparecen relacionados con Vallejo. 

En el expediente se menciona que el financista habría consolidado su llegada al ambiente del fútbol a través de contratos de patrocinio con distintos clubes, que para los investigadores habrían sido utilizados como fachada.

La fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales por fuera de la normativa vigente.

De acuerdo con la hipótesis del caso, la firma habría obtenido beneficios mediante el cobro de intereses considerados abusivos, generando activos ilícitos que luego se canalizaban a través de una estructura empresarial para otorgarles apariencia legal.

Movimientos por más de $880.000 millones

La investigación apunta a movimientos sospechosos por más de $880.000 millones y alcanza a 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Temperley, Morón y Los Andes, además de otras instituciones del ascenso.

Según el expediente, parte del dinero facilitado por Sur Finanzas a clubes con dificultades económicas habría sido utilizado presuntamente para lavado de activos.

La fiscalía sostiene que los contratos de sponsoreo firmados con las instituciones deportivas "habrían sido celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos" sin una contraprestación real.

Restricciones y medidas judiciales

En el marco de la causa, el juez Armella dispuso la prohibición de salida del país para los imputados, la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal, la prohibición de contacto entre acusados y la restricción de alejarse más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización previa.

Además, se ordenó la inhibición de bienes de Sur Finanzas y de otras 15 empresas vinculadas, y se secuestraron 10 vehículos, varios de ellos de alta gama.

También se realizaron allanamientos en sedes de la AFA, tanto en Ezeiza como en la calle Viamonte, además de oficinas de la financiera y domicilios particulares.

Destrucción de pruebas y empleados procesados

El expediente también investiga maniobras presuntamente realizadas durante los allanamientos del 1° de diciembre de 2025, cuando, según la acusación, desde las oficinas de Sur Finanzas se habrían impartido órdenes para borrar servidores, destruir documentación y ocultar computadoras.

Por este hecho, cuatro empleados de la firma ya fueron procesados por destrucción de pruebas y encubrimiento, mientras otras personas vinculadas a tareas administrativas y de custodia también permanecen bajo investigación.

La causa se originó en noviembre de 2025 tras una denuncia de ARCA, que detectó maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos, además del uso de monotributistas y empresas presuntamente apócrifas.

Con la declaración de Vallejo, la investigación entra en una etapa clave para determinar el alcance del presunto entramado financiero ilegal que habría operado durante años en conexión con el fútbol argentino.