La estructura financiera utilizada para canalizar ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos sumó una nueva cuenta bajo investigación. A las ya identificadas en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus se agregó el PNC Bank, por donde circularon más de USD 13,5 millones durante 2024, según registros incorporados a la causa judicial que se tramita en ese país.

El origen del hallazgo

Los registros surgen del proceso de discovery tramitado en tribunales estadounidenses a pedido del empresario Guillermo Tofoni, quien litiga por la rescisión del contrato que mantenía para organizar amistosos de la Selección argentina.

La cuenta fue operada por TourProdenter LLC, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette designada por Claudio "Chiqui" Tapia como agente exclusivo para percibir ingresos comerciales del seleccionado en el exterior.

Fue abierta en mayo de 2024 con Faroni como titular y Gillette como administradora, según los formularios incorporados al expediente.

Cómo funcionaba la cuenta

De acuerdo con los extractos bancarios difundidos, ingresaron USD 13.554.200,64 en menos de un año mediante transferencias de empresas vinculadas a acuerdos internacionales, entre ellas Star Rights Limited, Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG y Wise US.

Parte de los fondos provenía de otras cuentas de la misma estructura. Los movimientos muestran ingresos concentrados seguidos por transferencias fragmentadas en lapsos breves -en muchos casos dentro de las 24 a 72 horas-, con saldos transitorios.

Transferencias bajo la lupa

Desde esa cuenta se enviaron fondos a firmas como Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker y Mafer, creadas en Miami y posteriormente disueltas.

Varias de esas sociedades habían sido constituidas con domicilios virtuales y titulares sin antecedentes empresariales acordes a los montos transferidos. Los movimientos ahora detectados corresponden a 2024, antes de que el circuito saliera a la luz pública.

Además de esos giros, los registros consignan pagos a empresas con actividad verificable en logística, transporte, aviación y servicios corporativos vinculados a la organización de eventos y traslados internacionales. Entre ellas figuran Aero Logistics Investments, Interlog LLC, PLS Logistic LLC y Entertainment Travel Group.

La coexistencia de desembolsos operativos con transferencias a estructuras luego disueltas forma parte del análisis judicial.

Un circuito más amplio

Este segundo relevamiento confirmó la existencia de otras cuentas de TourProdenter en Estados Unidos que se suman a las detectadas previamente.

Gran parte del dinero que ingresó en el PNC Bank provenía de transferencias internas desde las otras entidades ya identificadas, lo que obliga a reconstruir el recorrido de los fondos a través de varias instituciones financieras.

La investigación en curso

El expediente en EEUU busca determinar el trayecto completo del dinero y la finalidad de cada transferencia.

Los documentos bancarios permiten identificar movimientos y destinatarios, pero en varios casos no establecen con precisión el origen inicial de los fondos ni la justificación específica de los giros.

La aparición de esta quinta cuenta amplió el mapa bancario utilizado para administrar los contratos internacionales de la AFA y sumó nuevos registros al análisis judicial en curso.