La investigación judicial por una de las mayores maniobras con dólares oficiales detectadas durante el cepo cambiario de 2023 avanzó este lunes con al menos 60 allanamientos en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. El expediente, que involucra operaciones por unos USD 1.400 millones, tiene como uno de sus ejes a la financiera Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los procedimientos se dieron en expedientes a cargo de las juezas federales María Romilda Servini y María Eugenia Capuchetti, y del juez Sebastián Casanello, que investigan maniobras similares en distintos tramos del sistema financiero. Alcanzaron a casas de cambio, bancos y domicilios particulares, en una causa que investiga la compra de dólares al tipo de cambio oficial sin justificación económica suficiente.

Sur Finanzas y el vínculo con la AFA

En el centro de la pesquisa aparece Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. La firma mantiene vínculos con el fútbol argentino a través de contratos de sponsoreo y préstamos, y su titular figura entre los financistas investigados por las maniobras cambiarias bajo análisis.

Entre los domicilios allanados se encuentra la vivienda de la madre de Vallejo, en la localidad de Banfield, donde los agentes buscaron teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada a la operatoria bajo sospecha.

Vallejo enfrenta además otras investigaciones penales. En la Justicia federal de Lomas de Zamora está imputado por presunto lavado de activos, en una causa que analiza movimientos por $880 mil millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilización de sociedades presuntamente apócrifas.

Una red de casas de cambio y bancos

Según fuentes judiciales citadas en el expediente, la investigación alcanza a unas 90 casas de cambio y nueve bancos, sospechados de integrar un esquema conocido como “rulo” cambiario. La pesquisa se centra en la compra de dólares al tipo de cambio oficial durante el cepo para su presunta reventa en otros circuitos, una operatoria que se investiga por el volumen y la sistematicidad de las transacciones.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), elaborada sobre la base de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El foco está puesto en maniobras efectuadas durante la vigencia del cepo cambiario, entre 2022 y 2023, un período sensible por el contexto electoral y cambiario.

La causa a cargo de Servini cuenta con la intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.

“Por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, se pondría en crisis su origen y licitud”, sostuvo la UIF en su presentación judicial.

Causas conexas y nuevos expedientes

En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello impulsa otra investigación por maniobras similares. En ese expediente se ordenaron allanamientos en domicilios particulares de inspectores del BCRA y una orden de presentación de documentación al organismo.

Esa causa involucra a Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, y se originó a partir del hallazgo de conversaciones vinculadas a operatorias con entidades financieras y no financieras. La pesquisa se desprendió de otra investigación penal en curso.

La semana pasada, además, el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, junto a otras dos personas vinculadas a la firma. Sánchez cumple prisión domiciliaria, luego de que el magistrado advirtiera riesgos de entorpecimiento de la investigación.

Mientras la Justicia intenta reconstruir el circuito completo del dinero y establecer responsabilidades, la causa avanza sobre un punto de alto impacto institucional: una financiera ligada al corazón del fútbol argentino, bajo sospecha por una de las mayores maniobras cambiarias investigadas en los últimos años.