La UIF viaja a Washington para rastrear la ingeniería financiera de la AFA
Paul Starc se reunirá con el FinCEN en EEUU para cruzar datos sobre sociedades y cuentas ligadas a la AFA. La Justicia apunta a identificar beneficiarios finales y desvíos millonarios.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a Washington la primera semana de 2026 para reunirse con autoridades del FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro de EEUU. El encuentro se inscribe en una serie de investigaciones que indagan los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tanto en la Argentina como en territorio estadounidense.
El objetivo central del viaje es acceder a información sobre beneficiarios finales ocultos detrás de un entramado de sociedades radicadas en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares vinculados a partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo.
El convenio UIF–FinCEN y la cooperación internacionalArgentina y EEUU mantienen un convenio de colaboración que permite el intercambio de información de inteligencia financiera en investigaciones por presuntos delitos económicos, en el marco de los mecanismos de cooperación del Grupo Egmont, que nuclea a las unidades de inteligencia financiera a nivel global. El acuerdo habilita pedidos formales y el envío espontáneo de datos sobre maniobras de lavado de dinero y otros crímenes financieros.
En este caso, el foco está puesto en un conjunto de causas interrelacionadas que analizan un presunto circuito de desvío de fondos de la AFA mediante sociedades constituidas en distintas jurisdicciones de EEUU.
De acuerdo a la investigación de la Justicia, Tourprodenter LLC no cuenta con empleados ni estructura operativa real y habría funcionado como una “cáscara” para canalizar ingresos millonarios en dólares. La firma fue creada en 2021 y es administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni.
Tourprodenter tiene un contrato de exclusividad para organizar partidos amistosos de la selección argentina y realizar acuerdos internacionales en nombre de la AFA. Las autoridades judiciales sospechan que a través de esta compañía se desviaron fondos por los encuentros disputados tras el Mundial de Qatar y por contratos de sponsoreo y otros acuerdos comerciales.
Allanamiento y prohibición de salida del paísEn las últimas horas, la Justicia allanó la vivienda de Faroni en una causa que instruye el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Además, se le impuso una prohibición de salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay desde Aeroparque.
Otras sociedades y cuentas en EEUUPero Tourprodenter no sería la única firma involucrada. Las investigaciones preliminares detectaron al menos otras cinco entidades jurídicas, con estrecha vinculación entre sí y presunta relación directa con dirigentes de la AFA, quienes serían titulares de cuentas bancarias radicadas en bancos de primer nivel de EEUU.
Durante los encuentros previstos en Washington, Starc buscará acceder a información detallada sobre esta estructura societaria, con el objetivo de identificar a las personas físicas que se encontrarían detrás de las firmas investigadas.
Un caso con derivaciones en EEUUArgentina integra el GAFI junto a otras 37 jurisdicciones y participa del Grupo Egmont, un esquema de cooperación clave en investigaciones de alta complejidad. En ese marco, varias de las operaciones bajo análisis podrían constituir delitos financieros según la legislación estadounidense.
Por ese motivo, no se descarta la intervención del Departamento de Justicia y de fiscales federales de EEUU durante el avance de las pesquisas.
