José Luis Espert compareció este martes ante la Justicia federal de San Isidro en la causa por presunto lavado de dinero vinculada a los USD 200.000 que recibió de Federico "Fred" Machado, el empresario que se declaró culpable por lavado y fraude en EEUU. El exdiputado dejó un escrito, defendió la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento y pidió que el juez Lino Mirabelli reasuma la conducción de la investigación, hoy delegada en la Fiscalía.

La indagatoria y el pedido contra la Fiscalía

Espert llegó a los tribunales de San Isidro para la indagatoria solicitada por el fiscal Fernando Domínguez. Luego de escuchar la acusación, no contestó preguntas. Más tarde, publicó un mensaje en X: "Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde".

La defensa sostuvo que el economista ejerció su derecho a reservar la declaración hasta que estén dadas "las condiciones mínimas de un proceso justo". También cuestionó el avance de la pesquisa, denunció filtraciones de un expediente bajo secreto y marcó una diferencia entre los plazos que tuvo la Fiscalía para preparar la acusación y los tiempos otorgados a los abogados para responder.

El pago bajo sospecha

La investigación gira en torno a una transferencia que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en EEUU. El dinero salió de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por la red asociada a Machado.

Para justificar ese ingreso, el exdiputado presentó un contrato de locación de servicios con Minas del Pueblo, una minera radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. El acuerdo fijaba un pago total de USD 1 millón por asesorías financieras. Espert reconoció públicamente que cobró USD 200.000 y sostuvo que el trabajo no continuó por la pandemia de coronavirus.

La Fiscalía sostiene que ese contrato fue una simulación para dar apariencia lícita al dinero. Domínguez marcó que Espert no tenía experiencia en minería, no registró viajes a Guatemala en ese período y la empresa no tenía actividad real que justificara esa contratación.

Los mails que aportó Espert

El escrito incorporó once correos electrónicos fechados entre mayo y septiembre de 2019. Según el comunicado de la defensa, esos mails documentan la "gestación, celebración y ejecución real" del contrato con Minas del Pueblo.

Los abogados afirmaron que la correspondencia fue preservada mediante extracción pericial informática forense, certificación notarial y verificación técnica. "No son dichos: son documentos de la época, técnicamente inalterables y verificables por cualquiera", sostuvo el comunicado.

También pidieron que declaren como testigos los interlocutores de esos correos y que organismos públicos registrales y fiscales informen si, al momento del acuerdo, existía alguna señal objetiva que permitiera dudar de la licitud de la operación o de la situación judicial de Machado.

Vehículos, fideicomiso y otros imputados

Según la acusación fiscal, Espert intentó blanquear los USD 200.000 con la compra de dos vehículos de alta gama, un BMW y un Lexus, y con la integración de un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda, en la costa atlántica bonaerense.

En el expediente también aparecen imputados el contador Mariano Alejandro Cosentino y Varianza SA, la sociedad de Espert y su esposa, María de las Mercedes González. La hipótesis fiscal ubica a Cosentino como partícipe necesario por la firma de certificaciones falsas sobre el origen de los fondos. Varianza SA, en tanto, aparece señalada como una estructura inactiva usada para justificar ingresos.

La Justicia mantiene inhibidos los bienes de Espert y de personas y sociedades de su entorno. La medida fue prorrogada en marzo de 2026 y luego confirmada por la Cámara Federal de San Martín.

La relación política con Machado

El vínculo entre Espert y Machado se remonta a 2019, durante la campaña presidencial del economista. En ese tramo, el empresario le prestó su avión privado para más de 30 vuelos por distintos puntos del país. También le facilitó un auto blindado y colaboró con la presentación de un libro.

Por esos hechos, Espert tiene otra causa en los tribunales federales de Comodoro Py. Su defensa sostuvo que ambos expedientes abordan los mismos hechos y que deberían quedar bajo un solo juzgado, aunque ese planteo ya fue rechazado.

El caso tuvo impacto directo en su carrera política. Espert dejó su candidatura a primer diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires cuando se conocieron nuevos detalles de su relación con Machado. El presidente Javier Milei lo defendió públicamente y habló de una "operación mediática infame".

Machado y la causa en EEUU

Machado fue extraditado a EEUU después de permanecer cuatro años con arresto domiciliario en Viedma. En Texas, se declaró culpable por lavado de activos y fraude en una maniobra vinculada con la venta irregular de aeronaves, a través de firmas como South Aviation Inc., Pampa Aircraft Financing y Wright Brothers Aircraft Title.

Machado también estaba acusado de narcotráfico, un cargo que contemplaba una pena mínima de 10 años de prisión, pero esa acusación quedó fuera del acuerdo por el que admitió lavado de activos y fraude.

La Fiscalía sostiene que Espert no puede ampararse en el desconocimiento del origen de los fondos. En su dictamen, Domínguez escribió que "la estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad".

La defensa respondió con una línea opuesta: afirmó que el pago tuvo respaldo contractual, que los correos prueban la existencia de la relación profesional y que la investigación debe volver a manos directas del juez Mirabelli. "El doctor Espert no ha cometido delito alguno. La transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan", sostuvo el comunicado.