El exdiputado José Luis Espert se hizo presente posterior a las 11 ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para prestar declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, a partir de una transferencia de USD 200.000 que recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.

La citación fue solicitada por el fiscal Fernando Domínguez, quien sostiene que el dinero provino de una estructura vinculada al empresario Federico "Fred" Machado y que luego fue incorporado al circuito legal mediante distintas operaciones patrimoniales.

El origen de los fondos

Según la investigación, los fondos fueron transferidos desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las empresas que integraban la organización ligada a Machado. Para justificar el ingreso del dinero, Espert presentó un contrato de locación de servicios firmado con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A., representada por el propio empresario.

El acuerdo establecía que el entonces dirigente brindaría asesoramiento financiero para refinanciar deudas de la compañía a cambio de USD 1 millón, a pagar en cuotas durante un año. Sin embargo, para la fiscalía ese contrato fue una simulación destinada a otorgar apariencia lícita a la transferencia.

Los investigadores remarcaron que no existen registros de viajes de Espert a Guatemala ni constancias que acrediten la prestación efectiva de los servicios comprometidos en el convenio.

Las operaciones patrimoniales bajo la lupa

De acuerdo con el expediente, seis semanas después de recibir los USD 200.000, Espert transfirió USD 50.000 desde su cuenta en Morgan Stanley hacia una cuenta bancaria en la Argentina. Con esos fondos adquirió un BMW por USD 47.800, vehículo que vendió en noviembre de 2024 por USD62.000.

Posteriormente, con ese dinero y otros fondos adicionales, compró un Lexus RX 350 por USD 129.999,88. Además, en febrero de 2025, su esposa suscribió un fideicomiso inmobiliario en Costa Dunas, cerca de Pinamar, por más de $203 millones, con un anticipo equivalente a USD 55.501 y el compromiso de cancelar el saldo en cuotas.

Otros imputados en la causa

En la causa también aparecen imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza S.A., la sociedad integrada por Espert y su esposa. La fiscalía sostiene que Cosentino habría firmado certificaciones presuntamente falsas sobre el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones, mientras que la empresa habría servido para justificar ingresos y canalizar dinero de origen presuntamente ilícito.

En su dictamen, el fiscal Domínguez afirmó que el exdiputado no puede ampararse en el desconocimiento del origen del dinero y consideró que el contrato presentado fue confeccionado únicamente para respaldar una operación ya realizada.

La defensa de Espert

Por su parte, la defensa de Espert sostiene que el trabajo acordado con la minera no pudo concretarse debido a las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus.

La Justicia mantiene inhibidos los bienes del exdiputado, de personas de su entorno y de las sociedades investigadas. La medida fue prorrogada durante este año y confirmada por la Cámara Federal de San Martín.

La situación de Fred Machado

Federico "Fred" Machado fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de los delitos de lavado de activos y fraude en el marco de un acuerdo judicial que evitó que fuera juzgado por cargos vinculados al narcotráfico. La investigación sostiene que participó en maniobras irregulares relacionadas con la comercialización de aeronaves mediante distintas sociedades.