El especialista en blockchain Fernando Molina afirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió al menos USD 37.500 en criptomonedas durante 2024 a través de billeteras virtuales vinculadas a Binance. Además, sostuvo que existen movimientos por hasta USD 295.000 que podrían relacionarse con el funcionario nacional.

"Con un grado de certeza alto, Manuel Adorni habría recibido en una wallet del exchange Binance un total de USD 17.500 entre febrero y agosto de 2024", señaló Molina en un artículo publicado en redes sociales. El analista agregó que otra billetera asociada a la red Tron habría recibido "20 mil USDT en junio de 2024".

Según el especialista, "hay 10 wallets diferentes en por lo menos 16 tweets de Adorni", utilizadas en campañas solidarias difundidas desde 2021. Molina explicó que esas billeteras se repetían en distintas publicaciones y recibían donaciones mediante criptomonedas y plataformas digitales.

Qué detectó el análisis de blockchain

Molina aclaró que su investigación se basó en información pública y remarcó que la Justicia cuenta con herramientas para validar o descartar las hipótesis planteadas.

"Este análisis fue hecho con información pública, versiones periodísticas y suposiciones que fui haciendo con diferentes grados de certeza", escribió. También sostuvo: "La Justicia tiene los medios necesarios para comprobar o rechazar estas hipótesis".

El especialista describió movimientos entre billeteras vinculadas a Binance, Lemon y Paxos. Según detalló, algunas cuentas recibieron fondos en USDT y USDC, mientras otras registraron transferencias desde exchanges internacionales.

"Lo interesante es que también interactuaron con exchanges con KYC como KuCoin y Binance, con lo cual hay formas de saber quiénes son los dueños de estas wallets con certeza", afirmó.

La investigación judicial sobre Adorni

Las declaraciones de Molina se incorporan al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita. La causa investiga movimientos financieros, operaciones con billeteras virtuales y gastos en efectivo atribuidos al jefe de Gabinete.

Fuentes judiciales señalaron que el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero permitió detectar operaciones relacionadas con plataformas de pago, exchanges y activos digitales.

La fiscalía solicitó información a Mercado Pago, Brubank, Personal Pay, Open Bank y otras entidades financieras, además de exchanges vinculados al mercado cripto.

El caso $LIBRA y las conexiones bajo análisis

Molina participó como expositor en la comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados. En esa instancia aportó informes técnicos sobre movimientos de fondos y trazabilidad de billeteras digitales.

El expediente también revisa la relación de Adorni con el trader Mauricio Novelli y empresarios vinculados al Tech Forum 2024, un evento orientado a negocios de blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas.

En uno de los pasajes más contundentes de su análisis, Molina sostuvo que las operaciones detectadas "son fácilmente verificables por la Justicia con un pedido de información" a exchanges internacionales y plataformas de intercambio de criptoactivos.