Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, fue detenido en República Dominicana, luego de varias semanas de eludir a la Justicia tras ser acusado por una megaestafa piramidal. Sus  socios y empleados fueron apresados.

Inversiones en pesos y dólares

Con la detención de Cositorto se cierra el círculo sobre los principales responsables de esa organización que, según la investigación preliminar, captaba inversiones, en pesos y dólares, con promesas de pagar elevados intereses mensuales que superaban altamente los que se ofrecían en el mercado financiero formal.

Cositorto, al igual que los demás detenidos, están imputados por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita por sus transacciones ilícitas mediante el sistema ponzi o piramidal como se conocen esas operaciones y, según la fiscal Companys, involucra “estafas millonarias y miles de víctimas”.

Esperan que sea extraditado a la Argentina, donde es investigado por presuntas estafas piramidales. El abogado del coach ontológico, Miguel Ángel Pierri, confirmó la noticia en radio 10.

"Yo hablé con Leo hace menos de 30 minutos. Había una comisión policial lindero donde se encuentra actualmente. Pienso que sigue siendo Dominicana o Colombia, hubo un cambio de lugar el fin de semana", indicó el letrado, quien no sabía con certeza dónde se encontraba su cliente al momento de la detención.

El abogado defensor de Cositorto explicó que por la mañana un grupo de Interpol se había presentado en las afueras de donde se encontraba el prófugo. En un principio, habían dicho que eran de narcóticos. Unas horas después, lo detuvieron. De acuerdo al relato del abogado, esta iba a ser "una semana de definiciones", a partir de la declaración de Maximiliano Batista, otro de los implicados por la causa.

Primera imagen de Cositorto detenido

Generación Zoe: Cositorto buscado por Interpol 

A fines de febrero, desde Interpol se había emitido la orden de captura para el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto. 

A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de Iosco, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.

La funcionaria judicial detalló a Radio 10 que Cositorto fue detenido en un apart hotel de la localidad Juan Dolio en República Dominicana, mediante la intervención de Interpol y personal policial de ese país caribeño.

Para la detención “ha colaborado mucho la tecnología”, dijo al detallar que el ahora detenido “salía sistemáticamente en distintos medios, si bien se 'nateaba', esto es, que intentaba que no se detectara su IP”, la dirección que identifica al dispositivo de internet, pero “cometió algunos errores y pudimos dar con él".

También consideró que el titular de Generación Zoe se movilizaba de manera clandestina y violando las normas, al sostener que “ingresó legalmente a Colombia y aparentemente ilegalmente a República Dominicana”, porque “Migraciones no registra su ingreso" en ese país.

En este contexto, dijo que para su extradición se está "pidiendo con Cancillería un principio de colaboración para que el señor sea trasladado a la Argentina".

El traslado a la Argentina

El abogado Miguel Ángel Pierri, representante de Cositorto, fue preguntado por la misma emisora sobre el traslado a la Argentina para que responda por las acusaciones, y al respecto dijo que “si Cositorto no se resiste a la extradición, se lo extraditará a la Argentina, y, como paso de rigor, se lo envía a la dependencia local de Interpol, ubicada en la calle Cavia”, al recordar que República Dominicana no tiene convenio de extradición con Argentina.

Sin embargo, la fiscal Companys, en declaraciones a canal 12 de Córdoba, aclaró que si bien no existe un acuerdo de extradición, “sí existe un convenio de colaboración para los casos de prófugos de la justicia. La Cancillería Argentina está trabajando” sobre el tema, afirmó.

Companys precisó que para llegar al lugar donde se encontraba Cositorto se analizaron las imágenes de fondo de las transmisiones de las videoconferencias que realizaba.

Una vez que se cumplan con todos los trámites de rigor jurídico y diplomático, Cositorto “va a quedar detenido en el establecimiento penitenciario de Villa María o en la Ciudad de Córdoba", para luego someterlo a la “indagatoria como con todos los otros detenidos", anticipó la fiscal, quien precisó que el pedido de libertad “ya fue denegado”.

La estafa es millonaria

Manifestó también que “la estafa es millonaria en pesos y dólares”, y que “son miles los afectados por las maniobras en Villa María, en provincias y otros países”.

El 21 de marzo último fue detenido Maximiliano Batista, el segundo de Cositorto, cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza proveniente de París en un vuelo de Air France.

Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas, en Villa María y Buenos Aires que, según lo que se conoce de la investigación preliminar, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.

Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de 7 millones de dólares detectados hasta el momento.

Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central donde figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso.

Lavado de dinero

El juez federal Ariel Lijo ordenó el pasado jueves diez allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero del holding Zoe.

Uno de los operativos fue en el estudio jurídico del exjuez Héctor Luis Yrimia, asesor jurídico de Zoe, quien se mantiene prófugo y con pedido de captura internacional.

La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.