La Policía Federal Argentina (PFA) concretó la extradición de un ciudadano turco acusado de integrar una organización criminal dedicada al lavado de activos a través de apuestas ilegales y criptomonedas. El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde una comitiva oficial de Turquía asumió la custodia del detenido para trasladarlo a Estambul, ciudad en la que será juzgado.

El hombre, cuya identidad no fue difundida oficialmente, tenía vigente un pedido de captura internacional emitido por Interpol a requerimiento de la Justicia turca. La investigación en su contra se remonta a junio de 2021 y apunta a movimientos financieros sospechosos por una suma cercana a USD 3 millones.

Cómo fue la detención en la Argentina

Según informaron fuentes oficiales, el acusado ingresó al país a mediados de diciembre del año pasado. Fue detectado por la Dirección Nacional de Migraciones y, tras verificarse la vigencia del alerta internacional, intervino la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA.

Tras su arresto, se dio intervención a la Oficina Central Nacional (OCN) de Ankara, que coordinó con las autoridades argentinas el proceso formal de extradición. Finalmente, en las últimas horas, una comisión policial turca arribó a Ezeiza y concretó el traslado del sospechoso hacia su país de origen.

La investigación en Turquía: cripto, apuestas y fútbol

La causa judicial se originó cuando la Justicia turca detectó movimientos financieros de alto volumen desde una billetera virtual de criptoactivos. Los investigadores observaron que los fondos -de origen desconocido- habían sido transferidos a la cuenta del líder de una red criminal que ya estaba bajo investigación.

A partir de ese hallazgo, se profundizaron las pesquisas y se determinó que detrás de las operaciones operaba una estructura dedicada al blanqueo de dinero proveniente de:

• Apuestas ilegales

• Juegos de azar clandestinos

• Actividades vinculadas al fútbol y otras competiciones deportivas

El mecanismo utilizado incluía la apertura de múltiples cuentas para realizar apuestas y generar ganancias ilícitas. Luego, el dinero era transferido entre distintas cuentas bancarias, instituciones de pago y proveedores de servicios de criptoactivos para dificultar su trazabilidad.

El rol del extraditado en la organización

De acuerdo con la investigación, el hombre extraditado participaba activamente en las maniobras delictivas mientras se desempeñaba como gerente del casino de un importante hotel en la zona de Girne (Kyrenia), al norte de Turquía, sobre la costa mediterránea.

Las autoridades determinaron que la organización fragmentaba los fondos en numerosas transferencias de bajo monto -una práctica conocida como "smurfing"- con el objetivo de evitar alertas en los sistemas de control financiero. Posteriormente, el dinero era convertido en criptoactivos y enviado a las billeteras digitales del líder de la banda y de al menos otras diez personas involucradas.

Cooperación internacional contra el crimen financiero

El caso refleja la articulación entre fuerzas de seguridad y organismos judiciales de distintos países frente a delitos complejos vinculados a lavado de dinero y criptomonedas. La intervención de Interpol y el trabajo coordinado entre la Argentina y Turquía permitieron concretar la detención y el traslado del acusado para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

Con la extradición ya efectivizada, el sospechoso deberá responder ante la Justicia turca por su presunta participación en una red que habría movido millones de dólares mediante un esquema sofisticado de blanqueo de capitales.