Javier Faroni y su pareja, Érica Gillette, se presentaron este viernes por la mañana ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella para notificarse formalmente de la investigación que los involucra por el manejo de los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La comparecencia se produjo de manera espontánea, tres días antes de la citación prevista para el próximo lunes.

Según confirmaron fuentes judiciales, el trámite duró apenas cinco minutos y se limitó a la firma del acta mediante la cual ambos se pusieron a derecho, fijaron domicilio legal y designaron como defensor al abogado Maximiliano Rusconi. Un gesto breve y formal: no realizaron declaraciones ni formularon presentaciones adicionales.

Un expediente que se acelera

La investigación tiene como eje a la firma TourProdEnter LLC, controlada por Faroni y Gillette, que desde 2021 administra los contratos comerciales de la AFA en el exterior a cambio de una comisión del 30%. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, parte de los fondos recaudados por esa vía no habrían tenido como destino final a la entidad madre del fútbol argentino.

Según la investigación, de un volumen estimado en USD 300 millones administrados por la empresa, al menos USD 42 millones habrían sido desviados hacia sociedades presuntamente ficticias o destinados a gastos personales y de terceros vinculados a la conducción de la AFA. Esa línea constituye uno de los núcleos más sensibles del expediente.

El expediente también tomó dimensión internacional a partir del desembarco de Javier Faroni en el fútbol italiano. Según documentación bancaria y societaria citada por La Nación, el empresario derivó al menos USD 6,27 millones desde cuentas de TourProdEnter LLC -la firma que administró ingresos de la AFA en el exterior- hacia sociedades vinculadas a la adquisición del club Perugia, que milita en la Serie C del Calcio. Los giros se realizaron entre 2023 y 2025, en su mayoría desde una cuenta en Estados Unidos, y forman parte del análisis de la fiscalía sobre el eventual canalizado de fondos hacia estructuras societarias en el exterior.

El episodio en Aeroparque

La presentación anticipada ante el juzgado ocurrió luego de un episodio que tensó la causa. En los días previos a Año Nuevo, Faroni fue interceptado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Aeroparque cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay.

El empresario fue retenido para su identificación y notificación, pero no quedó formalmente detenido. Durante el procedimiento, se ordenó la requisa de sus pertenencias: no llevaba consigo ningún teléfono celular, sino únicamente un chip, que quedó secuestrado para ser peritado.

Tras ese episodio, el juez Armella había fijado una audiencia para el lunes 19 de enero con el único objetivo de ponerlo en conocimiento de la existencia de la causa y de sus derechos procesales. Faroni y Gillette decidieron adelantar ese trámite y presentarse este viernes.

Allanamientos y secreto levantado

El 30 de diciembre pasado, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, Gillette y otras personas físicas y jurídicas vinculadas a TourProdEnter LLC. La medida se apoyó en un dictamen de ampliación del objeto de la investigación presentado por la fiscal federal Cecilia Incardona junto con la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Ese mismo día se realizaron allanamientos en la vivienda del empresario en Nordelta, en dos sedes de la AFA y en otros domicilios particulares, con el objetivo de secuestrar documentación y dispositivos electrónicos relacionados con las maniobras bajo análisis. El juez también libró pedidos de información a entidades bancarias de Estados Unidos y abrió una línea de investigación sobre operaciones con criptomonedas vinculadas a transferencias de jugadores.

El contrato bajo la lupa

Faroni, empresario teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador, es el titular de TourProdEnter, el agente comercial de la AFA en el exterior con un contrato firmado en 2021 con las firmas del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y del tesorero Pablo Toviggino.

Para los investigadores, ese acuerdo constituye una pieza central para reconstruir el circuito de fondos y determinar eventuales responsabilidades penales. En paralelo, la empresa de Faroni y Gillette quedó mencionada en una investigación vinculada a la compra de una mansión en Pilar atribuida a Toviggino, donde se investiga si parte de los fondos canalizados a través de sociedades en el exterior se usaron para la adquisición de la propiedad.

Conexiones y líneas paralelas

La causa se originó en una investigación más amplia sobre la financiera Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo. A partir de ese expediente, la fiscalía solicitó ampliar el alcance para incluir a TourProdEnter y a otros actores señalados como posibles "prestanombres", por exhibir perfiles económicos incompatibles con los montos que administraban.