El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quedó a cargo de la causa que investiga el vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC, la empresa del empresario y exdiputado Javier Faroni y Erica Gillette, que habría cobrado comisiones millonarias por contratos comerciales internacionales.

La definición se conoció este miércoles, luego de que el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibiera de seguir interviniendo en el expediente, que también analiza el presunto desvío de más de USD 300 millones.

Armella y Petazzi se apartaron del expediente

El caso ya había tenido un antecedente similar el martes, cuando la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, Paula Petazzi, también se apartó al considerar que existía una conexidad entre los objetos procesales.

Con ambas inhibiciones, la causa quedó concentrada en Campana.

TourProdEnter cobraba hasta 40% por contratos internacionales

El expediente investiga el rol de TourProdEnter LLC, radicada en Estados Unidos, que actuaba como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA en todo el mundo, con excepción de la Argentina.

Según consta en la investigación, la empresa tenía a su cargo la representación comercial, la promoción de acuerdos de esponsoreo, la organización de eventos y también el cobro exclusivo de contratos de patrocinio en el exterior.

La firma se quedaba con un 30% de comisión más otro 10% adicional por tareas logísticas.

Sospechas sobre sociedades en Florida

Uno de los puntos centrales apunta a determinar si parte de esos fondos terminó en sociedades fantasma constituidas en el estado de Florida, entre ellas:

• Soagu Services LLC
• Marnasch LLC
• Velp LLC
• Velpasalt Global LLC

Según la investigación, algunas de esas firmas podrían tener vínculos con el tesorero de la AFA.

Campana también tramita la causa por la mansión de Pilar

El juez González Charvay también lleva adelante la investigación vinculada a una mansión en Pilar que habría sido adquirida mediante testaferros y que se atribuye a los dirigentes Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.

Esa causa también se encuentra bajo disputa, ya que la Cámara Federal de Casación Penal suspendió esta semana la audiencia que debía definir la competencia definitiva del expediente.

El caso podría seguir en Campana o regresar al fuero Penal Económico o a Comodoro Py, donde se inició la instrucción.

La conexión con "Sur Finanzas" y los allanamientos

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora investigaba a TourProdEnter como una derivación del caso "Sur Finanzas", en el que Armella ordenó medidas de prueba y llamados a indagatoria.

En ese marco, el magistrado dispuso allanamientos en el domicilio de Faroni en Nordelta y en las oficinas de la AFA ubicadas en Viamonte.

La hipótesis: posible afectación al sistema tributario

Al solicitar la inhibición de Armella y Petazzi, el Juzgado Federal de Campana sostuvo que el delito de administración fraudulenta habría afectado intereses federales y podría haber implicado una "posible afectación al sistema tributario argentino".

En su resolución de este miércoles, Armella también se desprendió de averiguaciones secundarias vinculadas a presuntos pagos de la AFA a Real Central S.R.L. y a un entramado empresarial con otras firmas como Soma S.R.L., Malte S.R.L. y Nuevo Holding Bilbao S.A..

Qué se espera ahora 

Con la causa concentrada en Campana, el juez González Charvay definirá las próximas medidas de prueba y deberá resolver si unifica los expedientes vinculados al presunto desvío de fondos, las sociedades en Estados Unidos y la investigación patrimonial por la propiedad en Pilar.