El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue llamado a indagatoria para el próximo 5 de mayo en una causa en la que se lo acusa de liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos agravado. La citación quedó a cargo del juez federal Luis Armella.

Según el expediente judicial, Vallejo aparece señalado como jefe u organizador de una estructura que habría operado de manera sostenida para generar y canalizar fondos de origen ilícito dentro del sistema financiero.

La investigación describe un esquema con funcionamiento estable, división de roles y múltiples sociedades utilizadas para introducir dinero en el circuito formal y darle apariencia de legalidad.

Entre las maniobras bajo análisis figuran operaciones de intermediación financiera no autorizada, préstamos con condiciones abusivas y mecanismos para captar y administrar fondos al margen de las regulaciones.

El nexo con el fútbol

El expediente incorpora además operaciones con clubes como Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Temperley, que aparecen dentro del circuito investigado.

Según la acusación, parte de la operatoria incluyó contratos de sponsorización simulados, cesión de cheques y préstamos con condiciones usurarias, utilizados para generar y canalizar fondos que luego eran reinsertados en el sistema formal.

Esos movimientos habrían permitido tanto obtener ganancias ilícitas como dotar de apariencia legal a dinero de origen irregular, a través de estructuras comerciales y financieras vinculadas al grupo.

La estructura y las pruebas

La causa también apunta a un entramado societario más amplio, con empresas que habrían sido utilizadas para fragmentar operaciones, dificultar el rastreo de los fondos y sostener el circuito financiero investigado.

En ese contexto, el juzgado ordenó allanamientos en oficinas, domicilios y otras locaciones vinculadas a la firma, donde se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable y dinero en efectivo.

A partir del análisis de esos elementos, la fiscal Cecilia Incardona imputó por encubrimiento y destrucción de pruebas a Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga, tras detectar intercambios con indicaciones para remover equipos, eliminar registros y ocultar información.

Alcance de la causa

La investigación también involucra a otros integrantes del entorno societario y familiar de Vallejo, entre ellos su madre, Graciela Vallejo, así como a personas vinculadas a distintas firmas del grupo.

El expediente suma actuaciones en distintos fueros y líneas de investigación, con foco en delitos como evasión, intermediación financiera ilegal y lavado de activos.

La indagatoria fijada para el 5 de mayo será la próxima instancia clave del proceso y permitirá avanzar sobre la estructura investigada y delimitar responsabilidades dentro de un esquema que combinó operatorias financieras y vínculos con el ámbito futbolístico.