La cueva del "Croata" habría ayudado a fugar 11 millones de dólares, según fuentes oficiales
Dos empresas marítimas habrían pasado por la cueva de Rojnica. Cómo operaban
Dos empresas de transporte marítimo habrían pasado por la “cueva” de Ivo Esteban Rojnica, alía El Croata, el consultor financiero titular de Nimbus group. Las operaciones realizadas por estas empresas habrían fugado cerca de USD11 millones, indicaron fuentes de la investigación.
Maxicoltainer y Continentes son las empresas en cuestión, a cargo de Marcelo Iwassjux. Las empresas “giraban Sirases (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos al Servicios al Exterior) por fletes al exterior e inflaban el valor de los fletes y contenedores”, informaron a Telam la AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA)
“Le sacaban dólares oficiales al Banco Central para girarlos a la empresa Kaya Paraguay S.A ubicada en ese país y luego los traían a la Argentina en negro”, detallaron los organismos. Además, calculan el monto que habrían fugado ambas empresas es de USD10.997.653.
Iwassjuk aparece como socio, junto a Marcelo Benvenuto, en las plantillas de la financiera Nimbus, a cargo de Rojnica. En las plantillas aparecen registradas las operaciones de “dólar blue” que se realizaban en la “cueva”.
Maxicointer S.R.L. comenzó a operar el 14 de marzo de 2017 y en su objeto social aparece como una firma dedicada a la compraventa, modificación, alquiler, reparación, mantenimiento, transporte y fabricación de contendores. Además de ofrecer servicios de asesoramiento, depósito y almacenaje.
Contienes S.R.L. comenzó a funcionar el 18 de octubre de 2017 y su objeto social es “importar, exportar y comercializar en todas sus formas, todo tipo de mercaderías”.
La Aduana detectó una “amplia disparidad” en los valores de los fletes, detectando “una sobrefacturación de los fletes y del precio de los contenedores” por medio de la empresa paraguaya.
Según informaron fuentes del Ministerio de Economía, los organismos presentaron ayer en la justicia federal “un informe con las carpetas del ´croata´ Ivo Rojnica”, tras finalizar su digitalización el miércoles último por la noche.
Rojnica se presentó esta semana ante la justicia federal y designó al abogado Gastón Marano para su defensa ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El financista designó a su abogado defensor a través de un escrito donde asegura que tomó conocimiento de la existencia de la causa a partir de un allanamiento reciente, y porque su nombre salió publicado en medios periodísticos.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, solicitó ayer a de Giorgi la "inmediata detención" del Rojnica y los demás partícipes de Nimbus, así como el decomiso y el embargo de sus bienes.
En la presentación de dieciséis páginas de la UIF, Otero fundamentó el pedido en que las maniobras detectadas en la operatoria denunciada "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero".
- Com.Ven.Var. %
