La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona solicitó una serie de nuevas medidas de prueba vinculadas a los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su relación con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni, que en 2021 firmó un contrato con la entidad para actuar como agente comercial en el exterior.

Además, la Fiscalía pidió investigar a las empresas relacionadas con la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Incardona elevó los pedidos al juez federal Luis Armella, quien junto a la fiscal tiene a su cargo una causa por presunto lavado de dinero que involucra al Club Atlético Banfield y a Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Allanamientos y documentación secuestrada

En el marco del expediente ya fueron allanadas la AFA, Sur Finanzas, Banfield y el domicilio de Faroni y su esposa, Érica Gillete, presidenta de TourProdEnter LLC. En esos procedimientos se secuestraron documentos, celulares y computadoras, que actualmente se encuentran bajo análisis judicial.

El foco en TourProdEnter y los fondos en el exterior

Ahora la Fiscalía solicitó profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba, especialmente sobre el vínculo entre la AFA y TourProdEnter LLC. La empresa manejó más de 200 millones de dólares, de los cuales 42 millones estarían bajo sospecha de haber sido desviados a empresas fantasma.

Entre los pedidos centrales figura determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de esos fondos. Para ello, Incardona solicitó el envío de un exhorto a Estados Unidos con el fin de obtener registros societarios, domicilios, actas de constitución y beneficiarios finales de TourProdEnter LLC y de otras firmas vinculadas: Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.

Cuentas bancarias, contratos y transferencias

Otras medidas apuntan directamente a los movimientos financieros entre la AFA y TourProdEnter. La fiscal pidió identificar las cuentas bancarias de ambas partes, los formularios de apertura, las firmas autorizadas y los registros de transferencias hacia y desde la Argentina.

También requirió toda la documentación sobre contratos de servicios o asesoramiento que hayan habilitado esos movimientos de dinero, así como los contratos firmados por la empresa de Faroni con otras compañías, actuando en representación de la AFA.

La mansión de Pilar y el rol de empresas vinculadas a Toviggino

La investigación también avanzó sobre empresas que aparecen en otra causa pero que tendrían vínculos con la AFA y con Pablo Toviggino. En ese marco, Incardona solicitó levantar el secreto bancario, financiero, fiscal y de la UIF de Nuevo Holding Bilbao S.A., Soma SRL y Malte SRL, además de requerir información societaria a la Inspección General de Justicia y a las Direcciones de Personas Jurídicas de Buenos Aires y Santiago del Estero.

Santiago del Estero es la provincia de origen de Toviggino y sede de su club, Central Córdoba. Malte SRL es la empresa que le proveyó a la AFA el servicio de VAR y que le compró al exfutbolista Carlos Tévez el terreno donde se construyó la mansión de 105 mil metros cuadrados que investiga la Justicia.

En mayo de 2024, la propiedad fue adquirida por Real Central SRL, a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada, quienes no tendrían capacidad económica para afrontar esa compra.

Vehículos de lujo y pagos con tarjeta de la AFA

La Fiscalía también pidió información específica sobre Real Central SRL. Solicitó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe sobre su facturación electrónica, nómina de empleados, cumplimiento de cargas sociales y capacidad económica real para prestar servicios a la AFA.

Además, requirió datos a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para determinar si la empresa está habilitada para transporte de cargas o personas. Real Central es dueña de 54 vehículos de lujo y de colección, secuestrados en la mansión. Las cédulas azules estaban a nombre de familiares de Toviggino y los Telepase se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano.

Derivación de fondos y un club italiano en la mira

Otro eje de la investigación apunta al Perugia, un club de fútbol de Italia. La Fiscalía solicitó un exhorto internacional para obtener documentación del club, ante la sospecha de que Faroni habría derivado fondos de la AFA a una empresa que adquirió la institución italiana.

Medidas ya ordenadas por el juez

Por su parte, el juez Luis Armella ya ordenó varias medidas solicitadas previamente. Entre ellas, pidió al Banco Credicoop el detalle de todas las cuentas bancarias de la AFA, sus movimientos y la existencia de cajas de seguridad.

También dispuso la citación de testigos: el 3 de marzo declarará Agustín Honig, presidente de Adcap Securities Argentina, y el 10 de marzo lo harán Umberto Mucelli y Claudio Bisurg, ambos contadores de la AFA.

Finalmente, el magistrado ordenó a la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal realizar un estudio integral del patrimonio de Banfield y de su operatoria financiera con Sur Finanzas, uno de los ejes centrales del expediente.